He Yi alertou para algo que muitas pessoas não notaram: cinco tipos de depósitos em USDT podem ser facilmente congelados pelas autoridades, principalmente os relacionados a fluxos financeiros ligados a Mianmar e ao Camboja. Se forem congelados, a investigação pode demorar bastante, e o dinheiro ficará retido.
Minha opinião:
• Ao receber USDT em operações OTC/P2P, verifique sempre a origem dos fundos da contraparte. Evite ofertas com preços muito abaixo do mercado.
• Operações de «arbitragem» ou «recebimento em nome de terceiros» de origem desconhecida não valem a pena, por maior que seja o lucro.
• Guarde os registros das transações e capturas de tela das conversas para poder comprovar a origem dos fundos caso eles sejam congelados.
O $USDT em si não tem problema; o risco está na origem do dinheiro que você recebe. Ser um pouco mais cauteloso é muito mais importante do que ganhar essa pequena diferença de preço.
#USDT #合规
Apenas para fins informativos; não constitui aconselhamento de investimento.
Minha opinião:
• Ao receber USDT em operações OTC/P2P, verifique sempre a origem dos fundos da contraparte. Evite ofertas com preços muito abaixo do mercado.
• Operações de «arbitragem» ou «recebimento em nome de terceiros» de origem desconhecida não valem a pena, por maior que seja o lucro.
• Guarde os registros das transações e capturas de tela das conversas para poder comprovar a origem dos fundos caso eles sejam congelados.
O $USDT em si não tem problema; o risco está na origem do dinheiro que você recebe. Ser um pouco mais cauteloso é muito mais importante do que ganhar essa pequena diferença de preço.
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