O OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA incluiu 8 prestadores de serviços monetários canadenses na lista de sanções SDN, acusando-os de ajudar o regime iraniano.
· A lista inclui Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (também conhecida como Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange, entre outros.
· A operação, codinome “Operation Economic Outcast”, ocorreu em 6 de novembro e identificou vários endereços relacionados na TRON; ZachXBT já havia apontado dois deles.
Entre os endereços que não estão na lista, você verificaria primeiro a TRON ou analisaria primeiro as entidades prestadoras de serviços?
$TRON
· A lista inclui Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (também conhecida como Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange, entre outros.
· A operação, codinome “Operation Economic Outcast”, ocorreu em 6 de novembro e identificou vários endereços relacionados na TRON; ZachXBT já havia apontado dois deles.
Entre os endereços que não estão na lista, você verificaria primeiro a TRON ou analisaria primeiro as entidades prestadoras de serviços?
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