A ordem da FinCEN, emitida nos termos da seção 9714(a), impede instituições financeiras dos EUA de realizar quaisquer transferências de fundos envolvendo a MEXC Global, com entrada em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register.
O Tesouro alega que a corretora facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026, ligadas à evasão de sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia, além de crimes cibernéticos.
A MEXC declarou que está operando normalmente, que os ativos dos usuários continuam seguros e que iniciou uma análise independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e de sanções, enquanto mantém contato com os órgãos reguladores.
O Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas para excluir a exchange de criptomoedas MEXC Global do sistema financeiro americano, após alegar que a plataforma facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ligadas à evasão de sanções e a atividades ilícitas envolvendo Irã, Coreia do Norte e Rússia.
Em um comunicado divulgado na sexta-feira como parte da Operação Economic Outcast, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) designou a MEXC Global como uma das principais preocupações relacionadas à lavagem de dinheiro em conexão com o financiamento ilícito russo. A ordem, emitida com base na seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, proíbe instituições financeiras dos EUA de processar qualquer transferência de fundos de ou para a exchange. Ela entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register e não altera as obrigações existentes previstas na Lei de Sigilo Bancário ou impostas pelo OFAC.
Segundo o Tesouro, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em fundos ligados à evasão de sanções, ao cibercrime e a outras atividades ilícitas. Isso incluiu quase US$ 1,5 bilhão relacionado à evasão de sanções russas, dos quais US$ 232 milhões envolveram transações diretas com entidades sancionadas pelos EUA, pela UE e pelo Reino Unido, além de aproximadamente US$ 22 milhões ligados ao Banco Central do Irã e à Força Qods do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Fundada em 2018 e classificada entre as 20 maiores plataformas de moedas virtuais conversíveis, a exchange processava mais de US$ 1 bilhão em transações diárias e mantinha cerca de US$ 5 bilhões em reservas em setembro de 2026, segundo o comunicado do Tesouro.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou no comunicado: “As instituições financeiras não podem ficar com os dois lados: ou apoiam o regime iraniano, ou têm acesso ao sistema financeiro dos EUA.” Autoridades observaram graves deficiências nos controles de combate à lavagem de dinheiro da MEXC, apesar das proibições declaradas pela plataforma a usuários de jurisdições restritas.
A MEXC respondeu por meio de uma publicação oficial no X, afirmando que está ciente da ordem, que está analisando-a com suas equipes jurídica e de conformidade e que “a MEXC está operando normalmente, e os ativos dos usuários continuam seguros”. A exchange disse que leva as preocupações a sério, pretende colaborar de forma construtiva com a FinCEN e outras autoridades e iniciou uma análise independente de seus controles de combate à lavagem de dinheiro e de sanções. Reportagens do The Block e do Cointelegraph destacaram a importância da medida para exchanges offshore que atendem mercados restritos.
A medida vem após ações anteriores do Tesouro contra plataformas de criptomoedas ligadas ao Irã e ocorre em meio a esforços mais amplos dos EUA para interromper a evasão de sanções por meio de ativos digitais. Para traders e investidores, a ordem ressalta os riscos regulatórios persistentes para plataformas com exposição a jurisdições de alto risco, embora a MEXC tenha enfatizado a continuidade das operações para usuários fora dos canais bancários diretamente ligados aos EUA.