O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções abrangentes contra 8 empresas de serviços monetários localizadas no Canadá, com o objetivo de desmantelar redes de lavagem de dinheiro que usam criptoativos para transferir fundos para o exterior por vias indiretas.
As entidades incluídas na lista negra abrangem casas de câmbio licenciadas em cidades como Vancouver e Toronto, suspeitas de converter dinheiro em criptoativos e de realizar, há muito tempo, operações transfronteiriças de cobertura com bolsas locais iranianas sancionadas e endereços associados.
Além de contornar sanções econômicas, esses canais também forneciam dezenas de milhões de dólares em serviços de trânsito offshore para redes transnacionais de tráfico de drogas. Alguns comerciantes chegaram a alterar frequentemente seus nomes de registro durante as investigações, na tentativa de ocultar seu rastro.
Com a implementação do mecanismo conjunto de aplicação da lei entre os Estados Unidos e o Canadá, o foco da supervisão já ultrapassou as plataformas centralizadas de negociação on-chain e passou a alcançar diretamente casas de câmbio físicas no exterior e pontos de conversão de moeda fiduciária.
As entidades incluídas na lista negra abrangem casas de câmbio licenciadas em cidades como Vancouver e Toronto, suspeitas de converter dinheiro em criptoativos e de realizar, há muito tempo, operações transfronteiriças de cobertura com bolsas locais iranianas sancionadas e endereços associados.
Além de contornar sanções econômicas, esses canais também forneciam dezenas de milhões de dólares em serviços de trânsito offshore para redes transnacionais de tráfico de drogas. Alguns comerciantes chegaram a alterar frequentemente seus nomes de registro durante as investigações, na tentativa de ocultar seu rastro.
Com a implementação do mecanismo conjunto de aplicação da lei entre os Estados Unidos e o Canadá, o foco da supervisão já ultrapassou as plataformas centralizadas de negociação on-chain e passou a alcançar diretamente casas de câmbio físicas no exterior e pontos de conversão de moeda fiduciária.