Algumas informações do Departamento de Segurança Cibernética — Ministério da Segurança Pública — sobre transferências de dinheiro para uma corretora nacional do Vietnã!
- Será mais simples transferir dinheiro de corretoras internacionais como #Binance, Bybit etc., pois os dados de KYC já estão disponíveis.
- O dinheiro de carteiras frias/quentes passará por várias etapas de verificação da origem dos fundos.
$USDT
Tem alguma relação com dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, atividades ilegais ou financiamento do terrorismo?
=> A verificação levará bastante tempo.
É um aviso antigo, mas vale lembrar para que ninguém se esqueça: após o lançamento oficial da corretora vietnamita, haverá 6 meses para transferir os ativos para a corretora nacional.
- Quem cometer infrações leves responderá administrativamente; as mais graves poderão resultar em processo criminal.
- Será mais simples transferir dinheiro de corretoras internacionais como #Binance, Bybit etc., pois os dados de KYC já estão disponíveis.
- O dinheiro de carteiras frias/quentes passará por várias etapas de verificação da origem dos fundos.
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Tem alguma relação com dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, atividades ilegais ou financiamento do terrorismo?
=> A verificação levará bastante tempo.
É um aviso antigo, mas vale lembrar para que ninguém se esqueça: após o lançamento oficial da corretora vietnamita, haverá 6 meses para transferir os ativos para a corretora nacional.
- Quem cometer infrações leves responderá administrativamente; as mais graves poderão resultar em processo criminal.
