【Ex-esquiador olímpico vira narcotraficante e lava dinheiro por meio de casas de câmbio! EUA sancionam de uma só vez 8 empresas canadenses de câmbio de criptomoedas】
Em 6 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 8 casas de câmbio em Ontário e na Colúmbia Britânica, acusando-as de ajudar o Irã a converter riais em criptomoedas e de manter relações frequentes com endereços ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e com corretoras iranianas sancionadas. Algumas também teriam convertido dinheiro do tráfico de drogas em criptomoedas e transferido os valores para o exterior, lavando dinheiro para Ryan Wedding, ex-atleta olímpico de snowboard e narcotraficante. Os ativos das entidades sancionadas nos EUA foram congelados, e cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com elas.
#OFAC #制裁 #Irã
Em 6 de novembro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 8 casas de câmbio em Ontário e na Colúmbia Britânica, acusando-as de ajudar o Irã a converter riais em criptomoedas e de manter relações frequentes com endereços ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e com corretoras iranianas sancionadas. Algumas também teriam convertido dinheiro do tráfico de drogas em criptomoedas e transferido os valores para o exterior, lavando dinheiro para Ryan Wedding, ex-atleta olímpico de snowboard e narcotraficante. Os ativos das entidades sancionadas nos EUA foram congelados, e cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com elas.
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