Tesouro dos EUA age: MEXC Global perde acesso ao sistema financeiro americano
Na sexta-feira, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), vinculada ao Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu uma ordem contra a corretora MEXC Global, classificando-a como uma preocupação prioritária em matéria de lavagem de dinheiro. Segundo o Tesouro, a corretora esteve envolvida em transações relacionadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia, no valor de cerca de US$ 16 bilhões, e apresentava “graves deficiências” em seus controles contra lavagem de dinheiro, apesar de a MEXC ter afirmado anteriormente que havia restringido o acesso de usuários dos países em questão.
O secretário do Tesouro, Bessent, afirmou que instituições financeiras não podem apoiar o regime iraniano e, ao mesmo tempo, manter acesso ao sistema financeiro dos EUA. Ele ressaltou que continuará combatendo o uso de ativos digitais para contornar sanções. Anteriormente, o Tesouro já havia tomado medidas semelhantes contra a Nobitex (em junho) e a BitBank (em setembro).
Por que isso importa?
1) O foco dos reguladores está se deslocando de endereços individuais para corretoras inteiras; a capacidade de cumprir as normas se tornará uma condição essencial para a sobrevivência das plataformas;
2) Ao escolher uma plataforma, os usuários darão cada vez mais peso à conformidade regulatória e à transparência dos ativos;
3) O mercado já está fraco: o BTC está em torno de US$ 76 mil, os ETFs à vista registraram saídas líquidas superiores a US$ 540 milhões na quinta-feira e o sentimento é cauteloso. Notícias regulatórias podem ampliar a volatilidade.
Isso faria você mudar a distribuição dos seus fundos entre plataformas? Conte nos comentários.
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Na sexta-feira, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), vinculada ao Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu uma ordem contra a corretora MEXC Global, classificando-a como uma preocupação prioritária em matéria de lavagem de dinheiro. Segundo o Tesouro, a corretora esteve envolvida em transações relacionadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia, no valor de cerca de US$ 16 bilhões, e apresentava “graves deficiências” em seus controles contra lavagem de dinheiro, apesar de a MEXC ter afirmado anteriormente que havia restringido o acesso de usuários dos países em questão.
O secretário do Tesouro, Bessent, afirmou que instituições financeiras não podem apoiar o regime iraniano e, ao mesmo tempo, manter acesso ao sistema financeiro dos EUA. Ele ressaltou que continuará combatendo o uso de ativos digitais para contornar sanções. Anteriormente, o Tesouro já havia tomado medidas semelhantes contra a Nobitex (em junho) e a BitBank (em setembro).
Por que isso importa?
1) O foco dos reguladores está se deslocando de endereços individuais para corretoras inteiras; a capacidade de cumprir as normas se tornará uma condição essencial para a sobrevivência das plataformas;
2) Ao escolher uma plataforma, os usuários darão cada vez mais peso à conformidade regulatória e à transparência dos ativos;
3) O mercado já está fraco: o BTC está em torno de US$ 76 mil, os ETFs à vista registraram saídas líquidas superiores a US$ 540 milhões na quinta-feira e o sentimento é cauteloso. Notícias regulatórias podem ampliar a volatilidade.
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