A FinCEN acaba de desfer um golpe fatal e oficialmente "cortou" a MEXC Global do sistema financeiro dos EUA! A corretora é acusada de ter facilitado pelo menos 16 bilhões de dólares em transações ilícitas desde maio de 2021.
Essas transações incluem 1,5 bilhão de dólares relacionados à evasão das sanções contra a Rússia e mais de 1 bilhão de dólares transferidos diretamente para entidades iranianas. Não se trata de uma acusação isolada, mas de parte de uma grande operação chamada "Operation Economic Outcast".
A proibição entrará em vigor em 30 dias, impedindo que instituições financeiras dos EUA enviem ou recebam dinheiro da MEXC. Embora não feche imediatamente a corretora em todo o mundo, essa medida representa um duro golpe para a liquidez e a reputação da MEXC.
É um alerta assustador para qualquer corretora centralizada (CEX) que esteja ignorando as regulamentações de AML/KYC. As autoridades estão apertando o cerco, e nenhuma corretora está a salvo se violar as regras.
Será que as outras corretoras estão preocupadas e vão se apressar para tornar as regras mais rígidas?
#Crypto #FinCEN
Essas transações incluem 1,5 bilhão de dólares relacionados à evasão das sanções contra a Rússia e mais de 1 bilhão de dólares transferidos diretamente para entidades iranianas. Não se trata de uma acusação isolada, mas de parte de uma grande operação chamada "Operation Economic Outcast".
A proibição entrará em vigor em 30 dias, impedindo que instituições financeiras dos EUA enviem ou recebam dinheiro da MEXC. Embora não feche imediatamente a corretora em todo o mundo, essa medida representa um duro golpe para a liquidez e a reputação da MEXC.
É um alerta assustador para qualquer corretora centralizada (CEX) que esteja ignorando as regulamentações de AML/KYC. As autoridades estão apertando o cerco, e nenhuma corretora está a salvo se violar as regras.
Será que as outras corretoras estão preocupadas e vão se apressar para tornar as regras mais rígidas?
#Crypto #FinCEN