🚨 🇺🇸🇨🇦 TESOURO DOS EUA SANCIONA 8 EMPRESAS CANADENSES POR TRANSAÇÕES COM CRIPTOMOEDAS LIGADAS AO IRÃ
Os Estados Unidos sancionaram oito empresas canadenses de serviços financeiros acusadas de ajudar entidades ligadas ao Irã a transferir dinheiro internacionalmente por meio de operações de câmbio e criptomoedas.
Segundo o Tesouro dos EUA:
🔹 As empresas teriam facilitado transações envolvendo entidades iranianas sancionadas e endereços de ativos digitais ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
🔹 Várias também foram acusadas de processar lucros do tráfico de drogas relacionados a Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico canadense.
🔹 Os investigadores alegam que dinheiro em espécie era convertido em ativos digitais e transferido para o exterior.
🔹 A ação foi coordenada com a agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC.
As sanções bloquearam ativos localizados nos EUA e, em geral, proíbem pessoas norte-americanas de realizar transações envolvendo as empresas designadas.
Este é mais um indício de que as autoridades estão mirando cada vez mais a infraestrutura financeira por trás da suposta lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas e da evasão de sanções.
A grande questão: as criptomoedas estão se tornando um campo de batalha central na luta global contra crimes financeiros?
#Crypto #Bitcoin #USDT #Iran #USA #Canada #Sanctions #MoneyLaundering
Os Estados Unidos sancionaram oito empresas canadenses de serviços financeiros acusadas de ajudar entidades ligadas ao Irã a transferir dinheiro internacionalmente por meio de operações de câmbio e criptomoedas.
Segundo o Tesouro dos EUA:
🔹 As empresas teriam facilitado transações envolvendo entidades iranianas sancionadas e endereços de ativos digitais ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
🔹 Várias também foram acusadas de processar lucros do tráfico de drogas relacionados a Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico canadense.
🔹 Os investigadores alegam que dinheiro em espécie era convertido em ativos digitais e transferido para o exterior.
🔹 A ação foi coordenada com a agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC.
As sanções bloquearam ativos localizados nos EUA e, em geral, proíbem pessoas norte-americanas de realizar transações envolvendo as empresas designadas.
Este é mais um indício de que as autoridades estão mirando cada vez mais a infraestrutura financeira por trás da suposta lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas e da evasão de sanções.
A grande questão: as criptomoedas estão se tornando um campo de batalha central na luta global contra crimes financeiros?
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