Estou acompanhando de perto as medidas de fiscalização da Índia — e a situação acabou de escalar. A Diretoria de Execução fez buscas em instalações ligadas à CoinDCX e à Delta Exchange.
Nos dias 4 e 5 de novembro, a ED fez buscas em três instalações ligadas à CoinDCX (Neblio Technologies) e à Delta Exchange (Excelium Technologies), com base na FEMA, alegando transações transfronteiriças não autorizadas no valor de milhares de crores de rúpias.
A ED alega que depósitos em INR foram convertidos em USDT e enviados, por meio de uma empresa de fachada sediada na Costa Rica, para Binance, KuCoin e Gate.io, com posições em futuros espelhadas na proporção de 1:1 no exterior — e que as “ações” tokenizadas da Apple, Google e Tesla seriam, na verdade, apenas posições em derivativos na Hyperliquid, e não ações reais.
As duas corretoras negam irregularidades e afirmam que as operações seguem normalmente. Ainda não há acusações: são alegações, e a investigação continua.
Por que isso importa: se a interpretação da ED prevalecer, todas as corretoras que enviam fundos de usuários indianos para o exterior estarão sob risco iminente de medidas de fiscalização. $BTC permaneceu estável perto de US$ 75.900 — o mercado ainda não precificou isso.
Você sabe onde sua corretora realmente executa suas negociações? Faça sua própria pesquisa.
#CryptoMarkets #India #CoinDCX #Regulamentação
Nos dias 4 e 5 de novembro, a ED fez buscas em três instalações ligadas à CoinDCX (Neblio Technologies) e à Delta Exchange (Excelium Technologies), com base na FEMA, alegando transações transfronteiriças não autorizadas no valor de milhares de crores de rúpias.
A ED alega que depósitos em INR foram convertidos em USDT e enviados, por meio de uma empresa de fachada sediada na Costa Rica, para Binance, KuCoin e Gate.io, com posições em futuros espelhadas na proporção de 1:1 no exterior — e que as “ações” tokenizadas da Apple, Google e Tesla seriam, na verdade, apenas posições em derivativos na Hyperliquid, e não ações reais.
As duas corretoras negam irregularidades e afirmam que as operações seguem normalmente. Ainda não há acusações: são alegações, e a investigação continua.
Por que isso importa: se a interpretação da ED prevalecer, todas as corretoras que enviam fundos de usuários indianos para o exterior estarão sob risco iminente de medidas de fiscalização. $BTC permaneceu estável perto de US$ 75.900 — o mercado ainda não precificou isso.
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