O Tesouro dos EUA sancionou oito casas de câmbio canadenses que, segundo afirma, trocaram riais iranianos por criptomoedas e movimentaram fundos ligados à Guarda Revolucionária do Irã; várias delas também lavaram dinheiro do tráfico de drogas para Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico que se tornou traficante.
Principais conclusões
O escritório de sanções do Tesouro designou oito empresas de serviços financeiros sediadas no Canadá em 6 de novembro, no âmbito da Operação Proscrito Econômico
O Tesouro afirma que as empresas trocam riais iranianos por ativos digitais e negociaram com as exchanges iranianas sancionadas Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin e Shelbit
Segundo o Tesouro, várias das empresas converteram grandes quantias em dinheiro proveniente do tráfico de drogas em criptomoedas para Ryan Wedding e enviaram os fundos para o exterior
A ação foi coordenada com a FinCEN, a FINTRAC do Canadá e a Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA)
O que disse o Tesouro
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) designou as oito empresas por atuarem no setor de ativos digitais da economia iraniana, segundo o comunicado do departamento. O órgão afirmou que as empresas permitiam que entidades iranianas sancionadas usassem seus serviços, oferecendo ao regime uma tábua de salvação financeira.
“O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços para contornar sanções em benefício do regime iraniano e de seus representantes”, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “O Tesouro perseguirá e desmantelará os canais financeiros do regime iraniano em qualquer lugar do mundo.”
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As 8 empresas nomeadas pelo Tesouro
Empresa | Localização | O que, segundo o Tesouro, ela fez | Valor em dólares Million Exchange | Ontário | Enviou centenas de milhares de dólares para endereços ligados à IRGC e ao terrorismo e lavou o dinheiro do tráfico de drogas de Wedding | 1380079 BC Limited (Amin Exchange) | Colúmbia Britânica | Transferiu dinheiro entre o Irã e o Canadá e recebeu fundos da Shelbit | Top PC Technician Inc (Amin Exchange) | Ontário | Afiliada que lavou milhões em receitas do tráfico de drogas em Toronto, Vancouver e Montreal | NIA Nations | Colúmbia Britânica | Negociou com endereços da IRGC e com a Nobitex, Wallex, Ramzinex e Bitpin | Farah Exchange | Ontário | Negociou com a Shelbit e a Wallex e enviou milhões em criptomoedas para endereços ligados a Wedding | CCC Inc | Ontário | Recebeu centenas de milhares de dólares de endereços ligados ao terrorismo | B Galaxy Inc (Cryptoyal) | Ontário | Anunciou a oferta de criptomoedas sem limite em troca de moeda iraniana | Darvish Exchange | Ontário | Trocou Bitcoin por riais e negociou com a Nobitex, Wallex, Aban Tether e Shelbit
O Tesouro afirmou que várias das empresas mudaram de nome e endereço para evitar serem detectadas e que todas continuavam operando, apesar de alertas anteriores da imprensa sobre os riscos que representavam.
A ligação com o traficante de drogas ex-olímpico
O Tesouro afirmou que Wedding, um traficante de drogas canadense já sujeito a sanções dos EUA, usava casas de câmbio na região de Vancouver e Toronto para lavar bilhões de dólares em receitas do tráfico de drogas. Mensageiros deixavam grandes quantias em dinheiro nas empresas, que as convertiam em ativos digitais e enviavam para o exterior.
Wedding foi preso em janeiro de 2026, mas o Tesouro afirmou que ele trabalhou com várias das empresas recém-sancionadas para movimentar milhões de dólares em criptomoedas antes de ser detido pelas autoridades dos EUA.
Uma ofensiva mais ampla contra os canais de criptomoedas do Irã
O Tesouro lançou a Operação Economic Outcast em agosto para cortar o fluxo de dinheiro para o regime do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), inclusive o uso de criptomoedas para driblar sanções. A ação mais recente vem após as sanções impostas em junho às exchanges iranianas Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, e as sanções de agosto à Aban Tether Exchange e à Shelbit.
Com as sanções, todos os bens que as oito empresas possuam nos EUA ou por meio de pessoas dos EUA são congelados, e os americanos estão proibidos de fazer negócios com elas. O Tesouro alertou que bancos e empresas estrangeiros que continuarem fazendo negócios com elas também correm o risco de serem alvo de sanções.
O próximo ponto a observar é se os órgãos reguladores canadenses agirão contra as mesmas empresas no país. O Tesouro afirmou que o Canadá abriga centenas de empresas de serviços financeiros que transferem fundos para dentro e para fora do Irã, tanto em dinheiro quanto convertendo-os em criptomoedas.
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