O Tesouro dos EUA deu mais um golpe: o OFAC incluiu 8 prestadores canadenses de serviços monetários (MSBs) na lista de sanções — acusados de ajudar o Irã a converter riais em cripto e movimentar dinheiro entre países.
Não é o mesmo golpe da medida da FinCEN, anunciada hoje cedo, que cortou depósitos e saques da MEXC. Desta vez, é a lista SDN, com base na E.O. 13902, que visa o setor de ativos digitais do Irã. Foram citadas Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, Darvish Exchange, entre outras. Segundo as autoridades, elas mantinham relações com corretoras iranianas já sancionadas e com endereços ligados à Guarda Revolucionária; algumas também ajudaram Ryan Wedding, ex-atleta olímpico de snowboard e narcotraficante sancionado, a lavar dinheiro em espécie e enviá-lo para o exterior em criptomoedas.
A ação faz parte da «Operation Economic Outcast» e foi coordenada com a FinCEN e a FINTRAC do Canadá. Os EUA continuam cortando os canais de saída de cripto do Irã — depois das corretoras offshore, agora é a vez desses pontos canadenses de câmbio entre moeda fiduciária e cripto.
#OFAC #制裁 #RegulaçãoCripto
Não é o mesmo golpe da medida da FinCEN, anunciada hoje cedo, que cortou depósitos e saques da MEXC. Desta vez, é a lista SDN, com base na E.O. 13902, que visa o setor de ativos digitais do Irã. Foram citadas Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, Darvish Exchange, entre outras. Segundo as autoridades, elas mantinham relações com corretoras iranianas já sancionadas e com endereços ligados à Guarda Revolucionária; algumas também ajudaram Ryan Wedding, ex-atleta olímpico de snowboard e narcotraficante sancionado, a lavar dinheiro em espécie e enviá-lo para o exterior em criptomoedas.
A ação faz parte da «Operation Economic Outcast» e foi coordenada com a FinCEN e a FINTRAC do Canadá. Os EUA continuam cortando os canais de saída de cripto do Irã — depois das corretoras offshore, agora é a vez desses pontos canadenses de câmbio entre moeda fiduciária e cripto.
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