O Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a oito empresas canadenses de serviços monetários que, segundo afirma, fizeram negócios com entidades iranianas sancionadas.
Essas empresas facilitaram o câmbio de riais iranianos e outras moedas por ativos digitais, possibilitando transações internacionais, informou um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA na sexta-feira.
As sanções, que servem para isolar as empresas do sistema financeiro baseado no dólar, são as mais recentes de uma série de medidas do Tesouro contra empresas fora dos EUA.
Essas empresas facilitaram transações com exchanges de ativos digitais iranianas sancionadas, bem como com endereços de ativos digitais associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), segundo o Tesouro.
Bessent diz que o Canadá não pode ser um porto seguro
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“O Canadá não pode ser um porto seguro para facilitadores financeiros ilícitos que prestam serviços de evasão de sanções ao regime iraniano e seus procuradores”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent. “O Tesouro perseguirá e interromperá os canais financeiros do regime iraniano em qualquer lugar do mundo.”
A Cointelegraph noticiou em agosto que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, ou OFAC, estava mirando exchanges de criptomoedas que facilitavam a transferência de fundos para o IRGC do Irã. Na época, Bessent disse que os EUA planejavam “aumentar a pressão econômica” sobre o Irã, focando em redes financeiras que financiavam o regime do país “em dólares, riais ou criptomoedas”.
As designações de sexta-feira são uma continuação da campanha do Tesouro para “desestabilizar a exploração de ativos digitais pelo regime para financiar terrorismo, abusos de direitos humanos e ataques contra pessoal e aliados dos EUA”, disse o comunicado.
Acrescentou que as ações foram coordenadas com o FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá.
Algumas das entidades sujeitas a esta ação mudaram seus nomes e endereços para evitar a detecção, observou o comunicado.
Recompensa de US$ 20 milhões por informações sobre o programa nuclear do Irã
Em uma ação separada na sexta-feira, o programa Rewards for Justice dos EUA ofereceu até US$ 20 milhões e possível realocação por informações sobre o programa nuclear do Irã, incluindo suas instalações, equipamentos e pessoal.
A falta de conformidade do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica em relação às salvaguardas levou à perda de “continuidade do conhecimento” da agência sobre a produção de urânio enriquecido pelo Irã e componentes como centrífugas, disse o comunicado.
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