O Tesouro dos EUA entrou em ação: a FinCEN ordenou o corte das relações entre a MEXC Global e o sistema financeiro dos Estados Unidos.
Vamos passar por alguns pontos:
1. Em 6/11, horário do leste dos EUA, a FinCEN emitiu uma ordem com base na Seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, proibindo instituições financeiras americanas de realizar qualquer transferência de fundos entre elas e a MEXC Global (segundo a Bitcoin Magazine, isso inclui transferências de criptomoedas). A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register.
2. Segundo o Tesouro: entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC Global movimentou pelo menos cerca de US$ 16 bilhões em fundos relacionados à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades. Desse total, quase US$ 1,5 bilhão estava relacionado à Rússia, e cerca de US$ 232 milhões envolviam transações diretas com entidades sancionadas pelos EUA, pela UE e pelo Reino Unido. A plataforma ainda processava transações com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026.
3. Isso não é uma inclusão na lista de sanções da OFAC, nem o processo da Seção 311, que começa com uma proposta de regulamentação: trata-se de uma proibição direta de transferências.
Minha opinião: o período de transição de 30 dias é uma janela crucial. Para usuários comuns, mais importante do que pensar no preço das criptomoedas é primeiro considerar onde estão os fundos e por quais canais são feitos os depósitos e saques. Não esperem até perto da data de entrada em vigor para entrar na fila. Isso também mostra que a resposta regulatória a plataformas que “sabem que estão lidando com contrapartes sancionadas e mesmo assim continuam aceitando transações” será cada vez mais direta.
Apenas uma compilação de informações divulgadas publicamente; não constitui recomendação de investimento.
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Vamos passar por alguns pontos:
1. Em 6/11, horário do leste dos EUA, a FinCEN emitiu uma ordem com base na Seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, proibindo instituições financeiras americanas de realizar qualquer transferência de fundos entre elas e a MEXC Global (segundo a Bitcoin Magazine, isso inclui transferências de criptomoedas). A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register.
2. Segundo o Tesouro: entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC Global movimentou pelo menos cerca de US$ 16 bilhões em fundos relacionados à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades. Desse total, quase US$ 1,5 bilhão estava relacionado à Rússia, e cerca de US$ 232 milhões envolviam transações diretas com entidades sancionadas pelos EUA, pela UE e pelo Reino Unido. A plataforma ainda processava transações com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026.
3. Isso não é uma inclusão na lista de sanções da OFAC, nem o processo da Seção 311, que começa com uma proposta de regulamentação: trata-se de uma proibição direta de transferências.
Minha opinião: o período de transição de 30 dias é uma janela crucial. Para usuários comuns, mais importante do que pensar no preço das criptomoedas é primeiro considerar onde estão os fundos e por quais canais são feitos os depósitos e saques. Não esperem até perto da data de entrada em vigor para entrar na fila. Isso também mostra que a resposta regulatória a plataformas que “sabem que estão lidando com contrapartes sancionadas e mesmo assim continuam aceitando transações” será cada vez mais direta.
Apenas uma compilação de informações divulgadas publicamente; não constitui recomendação de investimento.
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