Manchete: Tesouro dos EUA exclui a MEXC do sistema financeiro americano, citando US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos O Tesouro dos EUA tomou medidas para cortar o acesso da exchange de criptomoedas MEXC Global ao sistema financeiro americano, acusando a plataforma de processar pelo menos US$ 16 bilhões em transações ligadas ao Irã, à Coreia do Norte e à Rússia. A medida, anunciada na sexta-feira por meio da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), classifica a MEXC como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” e proíbe instituições financeiras americanas de realizar transferências de ou para a exchange. A restrição entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal. As conclusões da FinCEN traçam um retrato contundente de uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo. Fundada em 2018, a MEXC supostamente movimenta mais de US$ 1 bilhão em volume diário, mantém cerca de US$ 5 bilhões em reservas e lista mais de 3.000 tokens. Entre maio de 2021 e maio de 2026, segundo a FinCEN, a plataforma movimentou pelo menos US$ 16 bilhões ligados a atividades ilícitas — incluindo quase US$ 1,5 bilhão relacionado à evasão de sanções russas e cerca de US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas. A agência também destacou vínculos específicos com infraestruturas conhecidas por serem sancionadas. A MEXC continuou realizando transações com a exchange russa sancionada Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026, mais de quatro anos depois da primeira designação da Garantex. A FinCEN afirma que a MEXC processou cerca de US$ 200 milhões ligados à stablecoin A7A5, lastreada em rublos, e aproximadamente US$ 22 milhões que beneficiaram o banco central do Irã e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Em conjunto, essas conexões inserem a MEXC na rede mais ampla de evasão de sanções que o Tesouro vem combatendo. O Tesouro apresentou a medida de fiscalização como parte de uma ampla campanha chamada Operação Excluído Economicamente. “As instituições financeiras não podem ficar em cima do muro: ou apoiam o regime iraniano, ou têm acesso ao sistema financeiro dos EUA”, declarou o departamento, reiterando sua intenção de cortar as linhas de sustentação econômica que permitem a evasão de sanções por meio de ativos digitais. Em vez de recorrer a uma inclusão convencional na lista de sanções, a FinCEN invocou uma disposição da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa para excluir a MEXC do sistema financeiro americano — uma ferramenta que a agência tem usado cada vez mais para interromper infraestruturas de criptomoedas que operam em grande parte fora do sistema bancário correspondente tradicional. Recentemente, a mesma campanha designou a rede russa A7 como organização criminosa transnacional e destacou mais de US$ 179 bilhões em transações realizadas por meio do token A7A5 e de exchanges relacionadas. O Tesouro também ampliou sua autoridade sobre o setor de criptomoedas do Irã e já havia colocado na lista negra a exchange iraniana Nobitex por direcionar criptomoedas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. A FinCEN criticou as práticas de conformidade da MEXC, classificando-as como “gravemente deficientes”. A agência observou que a exchange alegava publicamente ter controles contra a lavagem de dinheiro e dizia bloquear usuários do Irã e da Coreia do Norte, mesmo enquanto os fluxos ilícitos continuavam. Para os participantes do mercado, o impacto imediato dependerá da resposta dos bancos correspondentes, dos processadores de pagamento e dos canais de entrada no mercado — e de saber se provedores de liquidez ou contrapartes se afastarão antes do prazo de 30 dias para a entrada em vigor da medida. O que vem a seguir: a MEXC pode tentar corrigir as falhas de conformidade, contestar a ordem ou buscar outras opções legais, enquanto a medida do Tesouro sinaliza uma intensificação do foco regulatório nas plataformas de criptomoedas que permitem a evasão transfronteiriça de sanções. Para traders e projetos listados na MEXC, a medida aumenta os riscos operacionais e de contraparte, o que pode levar a revisões de listagens, saques e reavaliações de contrapartes ligadas à exchange. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news