URGENTE: ED FAZ BUSCAS NA COINDCX E NA DELTA EXCHANGE POR SUPOSTAS VIOLAÇÕES EM TRANSAÇÕES DE CRIPTOMOEDAS
A Diretoria de Execução da Índia fez buscas em três instalações em Bengaluru ligadas às duas exchanges por supostas violações da FEMA.
Alegações:
▶️ INR convertidas em $USDT e enviadas para o exterior.
▶️ Fundos supostamente transferidos para a Binance, a KuCoin e outras exchanges.
▶️ Transações offshore de derivativos e ações tokenizadas, no valor de milhares de crores, estão sob investigação.
As duas exchanges afirmam que as operações continuam normalmente e que os fundos dos clientes permanecem seguros.
Nenhuma irregularidade foi comprovada legalmente.
A Diretoria de Execução da Índia fez buscas em três instalações em Bengaluru ligadas às duas exchanges por supostas violações da FEMA.
Alegações:
▶️ INR convertidas em $USDT e enviadas para o exterior.
▶️ Fundos supostamente transferidos para a Binance, a KuCoin e outras exchanges.
▶️ Transações offshore de derivativos e ações tokenizadas, no valor de milhares de crores, estão sob investigação.
As duas exchanges afirmam que as operações continuam normalmente e que os fundos dos clientes permanecem seguros.
Nenhuma irregularidade foi comprovada legalmente.
