A FinCEN acabou de cortar a MEXC Global dos canais do dólar americano por causa de mais de US$ 16 bilhões.
O Tesouro afirma que a exchange, entre as 20 maiores, movimentou pelo menos US$ 16 bilhões em fluxos ligados a atividades ilícitas de maio de 2021 a maio de 2026 — Rússia, Irã, Coreia do Norte e cibercrime. Quase US$ 1,5 bilhão estava ligado à evasão de sanções russas. Cerca de US$ 1 bilhão envolveu mais de 40 casas de câmbio iranianas. Aproximadamente US$ 22 milhões foram destinados ao banco central do Irã e à Força Quds do IRGC.
Os termos de serviço já proibiam usuários do Irã e da Coreia do Norte. Ainda assim, o livro-razão mostrava transações com a Garantex e a Grinex até junho de 2026 — mais de quatro anos após a OFAC designar a Garantex, em abril de 2022.
Em setembro de 2026: mais de US$ 1 bilhão em volume diário e cerca de US$ 5 bilhões em reservas. A ordem proíbe instituições financeiras dos EUA de transferir quaisquer fundos para a MEXC ou dela. O prazo começa quando a ordem for publicada no Registro Federal. A proibição entra em vigor 30 dias depois.
No papel, não. Nos canais, sim. Quem perde são os canais.
#FinCEN #RegulamentaçãoCripto
NFA. Faça sua própria pesquisa.
O Tesouro afirma que a exchange, entre as 20 maiores, movimentou pelo menos US$ 16 bilhões em fluxos ligados a atividades ilícitas de maio de 2021 a maio de 2026 — Rússia, Irã, Coreia do Norte e cibercrime. Quase US$ 1,5 bilhão estava ligado à evasão de sanções russas. Cerca de US$ 1 bilhão envolveu mais de 40 casas de câmbio iranianas. Aproximadamente US$ 22 milhões foram destinados ao banco central do Irã e à Força Quds do IRGC.
Os termos de serviço já proibiam usuários do Irã e da Coreia do Norte. Ainda assim, o livro-razão mostrava transações com a Garantex e a Grinex até junho de 2026 — mais de quatro anos após a OFAC designar a Garantex, em abril de 2022.
Em setembro de 2026: mais de US$ 1 bilhão em volume diário e cerca de US$ 5 bilhões em reservas. A ordem proíbe instituições financeiras dos EUA de transferir quaisquer fundos para a MEXC ou dela. O prazo começa quando a ordem for publicada no Registro Federal. A proibição entra em vigor 30 dias depois.
No papel, não. Nos canais, sim. Quem perde são os canais.
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