O Tesouro alega que pelo menos US$ 16 bilhões em transações estão ligados a atividades ilícitas.
A proibição de transferências entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register.
A MEXC afirma que os serviços continuam operacionais e que uma análise independente de conformidade foi iniciada.
A MEXC Global corre o risco de ser excluída do sistema financeiro dos EUA após o Tesouro alegar que ela facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas. A FinCEN emitiu a ordem em 6 de novembro, citando evasão de sanções envolvendo Irã, Coreia do Norte e Rússia. A restrição tem como alvo transferências por meio de instituições financeiras dos EUA abrangidas pela medida e entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register.
MEXC Global enfrenta restrições a transferências por ordem da FinCEN
A FinCEN designou a corretora como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro ligada a atividades financeiras ilícitas russas. A ordem de execução menciona a Seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
Tesouro dos EUA toma medidas para excluir a MEXC Global do sistema financeiro americano por US$ 16 bilhões em transações ilícitas
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem que proíbe instituições financeiras americanas de processar transferências de fundos de ou para plataformas de criptomoedas… pic.twitter.com/xHVn8JWEaR
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 de novembro de 2026
Quando a medida entrar em vigor, as instituições abrangidas não poderão processar transferências de fundos de ou para a MEXC Global. As violações podem acarretar sanções civis ou criminais, enquanto as obrigações de comunicação e sanções já existentes permanecem em vigor.
A medida restringe o acesso financeiro; ela não anuncia, por si só, um congelamento geral de todas as contas de clientes. Separadamente, o Tesouro sancionou oito empresas canadenses de serviços monetários por supostas ligações com o Irã.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as empresas que ajudam a contornar as sanções contra o Irã devem perder acesso ao sistema financeiro americano. O departamento apresentou a ação contra a corretora como parte da Operação Pária Econômico.
MEXC Global é acusada de controles frágeis e exposição a sanções
A estimativa em destaque do Tesouro abrange atividades entre maio de 2021 e maio de 2026. Autoridades afirmaram que as verificações de clientes e as restrições por país declaradas pela corretora não conseguiram impedir operações envolvendo jurisdições proibidas.
De acordo com as conclusões do Tesouro, a MEXC Global processou quase US$ 1,5 bilhão em transações ligadas à evasão de sanções russas. Isso incluiu US$ 232 milhões em transferências diretas envolvendo entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido.
O departamento também identificou aproximadamente US$ 1 bilhão em transações diretas com mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas. Atribuiu outros US$ 22 milhões a transações envolvendo o banco central do Irã, a Guarda Revolucionária e sua Força Qods.
Esses valores descrevem as conclusões da ação de fiscalização do Tesouro, e não uma condenação criminal anunciada no comunicado. A ordem não estabelece uma data prevista para o fim da restrição às transferências.
Em um comunicado arquivado que reconhecia a ordem, a corretora afirmou que depósitos, saques e negociações continuavam normalmente. Também informou que havia sido iniciada uma análise independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e de sanções.
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