A FinCEN acaba de cortar a MEXC do sistema financeiro dos Estados Unidos. Não é uma sanção da OFAC, não congela seus fundos, mas é o golpe mais duro que uma exchange recebeu este ano.
A ordem foi emitida com base na seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russo, no âmbito da Operação Economic Outcast.
O que ela proíbe é específico: que instituições financeiras dos Estados Unidos processem transferências de fundos de ou para a MEXC Global. Nem mais, nem menos.
Os números que fundamentam a medida são brutais. Dezesseis bilhões de dólares em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026. Um bilhão e quinhentos milhões ligados à evasão de sanções russas, com 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Um bilhão em transações diretas com mais de quarenta casas de câmbio iranianas. Vinte e dois milhões para o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária.
E o detalhe que mais pesa: a MEXC continuou operando com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026, quatro anos depois de a OFAC sancionar a Garantex.
A ordem entra em vigor trinta dias após sua publicação no Registro Federal, não imediatamente. E a MEXC continua sendo uma das vinte maiores casas de câmbio do mundo, com cerca de cinco bilhões em reservas e mais de um bilhão em volume diário.
A lição não é sobre a MEXC. É sobre o padrão. Primeiro, a Binance com o hack, agora a MEXC com a FinCEN. O risco real de um portfólio cripto não é o preço. É onde estão as chaves.
$BNB $BTC
#FinCEN #Crypto
A ordem foi emitida com base na seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russo, no âmbito da Operação Economic Outcast.
O que ela proíbe é específico: que instituições financeiras dos Estados Unidos processem transferências de fundos de ou para a MEXC Global. Nem mais, nem menos.
Os números que fundamentam a medida são brutais. Dezesseis bilhões de dólares em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026. Um bilhão e quinhentos milhões ligados à evasão de sanções russas, com 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Reino Unido. Um bilhão em transações diretas com mais de quarenta casas de câmbio iranianas. Vinte e dois milhões para o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária.
E o detalhe que mais pesa: a MEXC continuou operando com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026, quatro anos depois de a OFAC sancionar a Garantex.
A ordem entra em vigor trinta dias após sua publicação no Registro Federal, não imediatamente. E a MEXC continua sendo uma das vinte maiores casas de câmbio do mundo, com cerca de cinco bilhões em reservas e mais de um bilhão em volume diário.
A lição não é sobre a MEXC. É sobre o padrão. Primeiro, a Binance com o hack, agora a MEXC com a FinCEN. O risco real de um portfólio cripto não é o preço. É onde estão as chaves.
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#FinCEN #Crypto
