Tesouro dos EUA exclui a MEXC do sistema financeiro americano por supostos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos
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A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro emitiu na sexta-feira uma ordem final que excluirá a corretora offshore MEXC Global do sistema bancário americano, devido a supostos vínculos com a evasão de sanções por parte do Irã, da Coreia do Norte e da Rússia, informou o departamento. A ordem da FinCEN, publicada em PDF enquanto aguarda publicação no Federal Register, considera a MEXC uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro relacionada ao financiamento ilícito russo”, nos termos da seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
Trinta dias após a publicação desse aviso no Register, as instituições financeiras americanas abrangidas ficarão proibidas de realizar qualquer transferência de fundos — incluindo moeda virtual conversível — para ou da MEXC.
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© Bitcoin Magazine
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A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro emitiu na sexta-feira uma ordem final que excluirá a corretora offshore MEXC Global do sistema bancário americano, devido a supostos vínculos com a evasão de sanções por parte do Irã, da Coreia do Norte e da Rússia, informou o departamento. A ordem da FinCEN, publicada em PDF enquanto aguarda publicação no Federal Register, considera a MEXC uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro relacionada ao financiamento ilícito russo”, nos termos da seção 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa.
Trinta dias após a publicação desse aviso no Register, as instituições financeiras americanas abrangidas ficarão proibidas de realizar qualquer transferência de fundos — incluindo moeda virtual conversível — para ou da MEXC.
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