#BitcoinSeRecuperaAos$75KComChipsNaLiderança
🚨 ED FAZ BUSCAS NA COINDCX E NA DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
A Diretoria de Execução da Índia (ED), em Bengaluru, realizou buscas em três instalações ligadas à Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) e à Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange), por supostas violações da FEMA.
A investigação diz respeito a transações financeiras transfronteiriças não autorizadas em grande escala envolvendo derivativos de criptomoedas, negociação de futuros e opções e tokens de ativos do mundo real (RWA).
🔍 O que a investigação revelou?
Segundo as conclusões da ED, ambas as plataformas ofereciam aos clientes indianos acesso a derivativos de criptomoedas e produtos de negociação vinculados a plataformas de criptomoedas sediadas no exterior.
A investigação teria constatado que os fundos dos clientes eram encaminhados por plataformas estrangeiras de negociação de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin e Gate.io.
As autoridades estão apurando se essas transações envolveram transferências cambiais não autorizadas, contas de negociação no exterior e possíveis violações da FEMA de 1999.
⚠️ A investigação também se concentra em supostas operações à vista, transações de futuros e opções e negociação de ações tokenizadas envolvendo mercados estrangeiros.
Importante: essas são alegações sob investigação. A operação de busca não determina que qualquer uma das empresas tenha sido considerada culpada de alguma violação.
🌍 Mais um importante avanço regulatório para o setor de criptomoedas da Índia!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #CryptoNews #India #FEMA #Binance #CryptoRegulation #Bitcoin #USDT #RWA #CryptoTrading
🚨 ED FAZ BUSCAS NA COINDCX E NA DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
A Diretoria de Execução da Índia (ED), em Bengaluru, realizou buscas em três instalações ligadas à Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) e à Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange), por supostas violações da FEMA.
A investigação diz respeito a transações financeiras transfronteiriças não autorizadas em grande escala envolvendo derivativos de criptomoedas, negociação de futuros e opções e tokens de ativos do mundo real (RWA).
🔍 O que a investigação revelou?
Segundo as conclusões da ED, ambas as plataformas ofereciam aos clientes indianos acesso a derivativos de criptomoedas e produtos de negociação vinculados a plataformas de criptomoedas sediadas no exterior.
A investigação teria constatado que os fundos dos clientes eram encaminhados por plataformas estrangeiras de negociação de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin e Gate.io.
As autoridades estão apurando se essas transações envolveram transferências cambiais não autorizadas, contas de negociação no exterior e possíveis violações da FEMA de 1999.
⚠️ A investigação também se concentra em supostas operações à vista, transações de futuros e opções e negociação de ações tokenizadas envolvendo mercados estrangeiros.
Importante: essas são alegações sob investigação. A operação de busca não determina que qualquer uma das empresas tenha sido considerada culpada de alguma violação.
🌍 Mais um importante avanço regulatório para o setor de criptomoedas da Índia!
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