O Tesouro dos EUA deu mais um golpe: o OFAC sancionou outras 4 pessoas e 41 entidades (45 alvos no total), mirando a rede do cambojano “Prince Group”, acusada de lucrar com golpes de investimento em criptomoedas e esquemas de “abate de porcos” — muitas operações funcionavam em centros de fraude no Sudeste Asiático e também envolviam tráfico de pessoas e trabalho forçado.
Segundo as autoridades, essas pessoas ajudavam executivos do grupo a administrar empresas de fachada offshore, ocultar os beneficiários efetivos e transferir ativos, contornando, na prática, as duas rodadas de sanções de outubro de 2025 e junho deste ano. O secretário do Tesouro, Bessent, repetiu a mesma mensagem: desmontar tudo, camada por camada, da liderança à estrutura corporativa e aos canais financeiros.
Também foi citado um cidadão malaio, acusado de liderar, em Madagascar, um grupo que usava criptomoedas e outros meios para aplicar golpes em vítimas americanas e obter mais de US$ 400 mil.
A ofensiva regulatória contra os centros de fraude no Sudeste Asiático não dá trégua.
#制裁 #OFAC #加密诈骗 #PrinceGroup
Segundo as autoridades, essas pessoas ajudavam executivos do grupo a administrar empresas de fachada offshore, ocultar os beneficiários efetivos e transferir ativos, contornando, na prática, as duas rodadas de sanções de outubro de 2025 e junho deste ano. O secretário do Tesouro, Bessent, repetiu a mesma mensagem: desmontar tudo, camada por camada, da liderança à estrutura corporativa e aos canais financeiros.
Também foi citado um cidadão malaio, acusado de liderar, em Madagascar, um grupo que usava criptomoedas e outros meios para aplicar golpes em vítimas americanas e obter mais de US$ 400 mil.
A ofensiva regulatória contra os centros de fraude no Sudeste Asiático não dá trégua.
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