A Diretoria de Execução da Índia (ED) está de olho nas grandes corretoras locais: em 4 e 5 de novembro, fez buscas surpresa em três escritórios da CoinDCX e da Delta Exchange em Bangalore, investigando, com base na FEMA, suspeitas de transações cripto transfronteiriças não autorizadas.
A versão oficial é contundente: após os usuários depositarem rúpias, os fundos eram convertidos em USDT e, por meio de contas no exterior (supostamente empresas de fachada na Costa Rica), espelhados na Binance, KuCoin, Gate, Bybit e até Hyperliquid. As operações incluíam mercado à vista, contratos e exposição a “ações americanas tokenizadas”, como Apple, Google e Tesla. O valor estimado é da ordem de “centenas de bilhões de rúpias”. A Delta também está sendo investigada por supostamente ter transferido grandes somas a partes relacionadas no exterior.
As duas empresas afirmam estar cooperando com a investigação, que depósitos, saques e negociações seguem normalmente e que os fundos dos usuários estão em contas bancárias na Índia. A CoinDCX diz que se trata de uma consulta de rotina; a Delta nega ter realizado qualquer transferência transfronteiriça de VDA. Ambas ressaltam que estão registradas na FIU-IND. Até o momento, foi anunciada apenas a realização de buscas, sem notícias de prisões.
O cerco regulatório está se fechando cada vez mais em torno desse modelo de corretoras locais indianas que recorrem à liquidez no exterior.
#印度 #CoinDCX #监管 #FEMA
A versão oficial é contundente: após os usuários depositarem rúpias, os fundos eram convertidos em USDT e, por meio de contas no exterior (supostamente empresas de fachada na Costa Rica), espelhados na Binance, KuCoin, Gate, Bybit e até Hyperliquid. As operações incluíam mercado à vista, contratos e exposição a “ações americanas tokenizadas”, como Apple, Google e Tesla. O valor estimado é da ordem de “centenas de bilhões de rúpias”. A Delta também está sendo investigada por supostamente ter transferido grandes somas a partes relacionadas no exterior.
As duas empresas afirmam estar cooperando com a investigação, que depósitos, saques e negociações seguem normalmente e que os fundos dos usuários estão em contas bancárias na Índia. A CoinDCX diz que se trata de uma consulta de rotina; a Delta nega ter realizado qualquer transferência transfronteiriça de VDA. Ambas ressaltam que estão registradas na FIU-IND. Até o momento, foi anunciada apenas a realização de buscas, sem notícias de prisões.
O cerco regulatório está se fechando cada vez mais em torno desse modelo de corretoras locais indianas que recorrem à liquidez no exterior.
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