O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio de sua Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), ordenou o isolamento da corretora de criptomoedas MEXC Global do sistema financeiro dos EUA. A agência acusa a plataforma, sediada nas Seicheles, de facilitar mais de US$ 16 bilhões em transações suspeitas e ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026, relacionadas a atividades de cibercriminosos e à evasão de sanções por jurisdições sujeitas a restrições, como Irã, Coreia do Norte e Rússia.

A medida proíbe rigorosamente as instituições financeiras dos EUA de processar transferências ou administrar fundos relacionados à MEXC. Esse bloqueio regulatório representa um duro golpe para as operações internacionais da corretora e reforça a intensificação da supervisão de Washington sobre plataformas offshore sem controles rigorosos de KYC/AML, pressionando o ecossistema global a elevar seus padrões de conformidade e liquidez.

Nas próximas horas, o foco se voltará para a resposta operacional da MEXC a esse isolamento bancário e para o monitoramento, pelo Departamento do Tesouro, das redes de intermediários secundários, a fim de impedir o desvio de capital.

Fonte: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685/

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