🚨 [AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA] FINCEN DOS EUA PROÍBE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DOMÉSTICAS DE REALIZAR TRANSAÇÕES COM A MEXC GLOBAL DEVIDO A SUPOSTOS US$ 16 BILHÕES EM FINANÇAS ILÍCITAS E CORREDORES DE EVASÃO DE SANÇÕES
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem de fiscalização rigorosa que proíbe instituições financeiras domésticas abrangidas de facilitar transferências de fundos para a corretora de criptomoedas offshore MEXC Global ou provenientes dela:
▫️ Alegações de amplo volume ilícito: As conclusões do Tesouro, confirmadas em reportagens do Watcher Guru, Cointelegraph e WuBlockchain, alegam que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas. Os reguladores federais afirmam que a plataforma operava com controles deficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML), permitindo conscientemente canais financeiros transfronteiriços vinculados a jurisdições sancionadas, incluindo Irã (Força Quds do IRGC), Coreia do Norte e agentes ilícitos russos.
▫️ Rompimento completo com o sistema bancário dos EUA: Nos termos da designação regulatória, todas as instituições depositárias e intermediários de compensação dos EUA estão estritamente proibidos de processar operações de liquidação de moeda fiduciária e ativos digitais, de entrada ou de saída, associadas à infraestrutura da MEXC, isolando efetivamente a plataforma das redes bancárias correspondentes em dólares americanos.
▫️ Realinhamento da liquidez global e das contrapartes: Formadores de mercado e mesas de negociação institucionais iniciaram revisões imediatas da exposição a contrapartes em plataformas centralizadas offshore. Embora os principais ativos digitais de referência $BTC , $ETH e $USDT tenham absorvido a notícia regulatória com volatilidade ordenada, a medida sinaliza uma intensificação da fiscalização ocidental contra centros de liquidez offshore em desacordo com as normas.
#BTC #ETH #USDT
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem de fiscalização rigorosa que proíbe instituições financeiras domésticas abrangidas de facilitar transferências de fundos para a corretora de criptomoedas offshore MEXC Global ou provenientes dela:
▫️ Alegações de amplo volume ilícito: As conclusões do Tesouro, confirmadas em reportagens do Watcher Guru, Cointelegraph e WuBlockchain, alegam que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas. Os reguladores federais afirmam que a plataforma operava com controles deficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML), permitindo conscientemente canais financeiros transfronteiriços vinculados a jurisdições sancionadas, incluindo Irã (Força Quds do IRGC), Coreia do Norte e agentes ilícitos russos.
▫️ Rompimento completo com o sistema bancário dos EUA: Nos termos da designação regulatória, todas as instituições depositárias e intermediários de compensação dos EUA estão estritamente proibidos de processar operações de liquidação de moeda fiduciária e ativos digitais, de entrada ou de saída, associadas à infraestrutura da MEXC, isolando efetivamente a plataforma das redes bancárias correspondentes em dólares americanos.
▫️ Realinhamento da liquidez global e das contrapartes: Formadores de mercado e mesas de negociação institucionais iniciaram revisões imediatas da exposição a contrapartes em plataformas centralizadas offshore. Embora os principais ativos digitais de referência $BTC , $ETH e $USDT tenham absorvido a notícia regulatória com volatilidade ordenada, a medida sinaliza uma intensificação da fiscalização ocidental contra centros de liquidez offshore em desacordo com as normas.
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