O Tesouro dos EUA ordenou que a exchange de criptomoedas MEXC Global fosse excluída do sistema financeiro americano, sob a alegação de que processou US$ 16,7 bilhões ligados a atividades ilícitas.
O anúncio de 6 de novembro informa que a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) proibirá instituições financeiras dos EUA de enviar ou receber fundos envolvendo a MEXC.
A restrição abrange transferências de criptomoedas e entra em vigor 30 dias após a publicação no Registro Federal.
Por que o Tesouro dos EUA mirou na MEXC?
De acordo com a ordem de 24 páginas da FinCEN, a MEXC movimentou aproximadamente US$ 16,7 bilhões em transações suspeitas de atividade ilícita entre maio de 2021 e maio de 2026.
O Departamento do Tesouro associou quase US$ 1,5 bilhão à evasão de sanções russas, incluindo transações envolvendo a corretora sancionada Garantex. Também identificou mais de US$ 1 bilhão em transferências diretas com mais de 40 corretoras de criptomoedas iranianas.
A FinCEN também alegou que a MEXC facilitou cerca de US$ 350.000 para Sim Hyon Sop, um lavador de dinheiro norte-coreano sancionado, em 2025.
“Ou você apoia o regime iraniano, ou tem acesso ao sistema financeiro dos EUA”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
A MEXC já proíbe clientes dos EUA. Por que isso importa?
O próprio contrato de usuário da MEXC já proíbe clientes americanos. Irã e Coreia do Norte também estão sujeitos a restrições.
As restrições existentes determinam quem pode negociar na MEXC. A ordem do Tesouro tem como alvo a forma como o dinheiro circula pelas instituições financeiras dos EUA, inclusive em transações envolvendo clientes que moram em outros lugares.
Por exemplo, uma pessoa que negocia na Europa poderia ter uma transferência de criptomoedas entre a MEXC e uma corretora regulamentada nos EUA rejeitada assim que a proibição entrar em vigor.
A preocupação maior é o risco de contraparte.
Corretoras estrangeiras e parceiros bancários podem reconsiderar suas relações com a MEXC para evitar exposição regulatória. Isso poderia interromper depósitos e saques, afetando potencialmente a liquidez em todo o mundo.
A ordem não congela automaticamente os ativos dos clientes nem encerra as operações globais da MEXC.
No entanto, ela não tem uma data de expiração prevista. A forma como os parceiros financeiros da MEXC reagirem determinará o impacto das restrições em suas operações internacionais.