O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro indivíduos e 41 empresas ligadas ao Prince Group, do Camboja, em 5 de novembro. As empresas visadas atuam em negócios offshore e no setor financeiro e, segundo suspeitas, estiveram envolvidas nas alegadas atividades comerciais fraudulentas do grupo.
Segundo o Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Tesouro dos EUA responsável pela aplicação de sanções econômicas e comerciais, o regime de sanções revelou empresas que operam nos bastidores e ajudam a ocultar a propriedade, transferir ativos e manter o acesso às finanças globais.
Visar quem facilita as operações, não apenas quem as executa
As sanções mais recentes do Tesouro têm como alvo Qiu Yong, que alegadamente controla empresas de empréstimos e outras empresas em Hong Kong e nas Ilhas Virgens Britânicas. A sua assistente, Zhao Mengyao, também foi incluída na lista. Outros dois alvos, He Yujing e Visal Pang, alegadamente detinham propriedades em nome de Chen Bo ou partilhavam cargos de administração de empresas com ele. Chen Bo é um executivo do Prince Group anteriormente sujeito a sanções.
Esta última medida surge após duas rondas anteriores de sanções. Em outubro de 2025, Washington sancionou 146 entidades. Em junho de 2026, foram sancionadas mais 35 entidades. Com as 45 acrescentadas ontem, o número total de entidades sancionadas chegou a 226. Estas medidas repetidas evidenciam o desafio: sancionar os principais executivos não impede os seus associados e empresas offshore de movimentarem os seus ativos.
Estas ligações empresariais são importantes porque as sanções dos EUA também podem aplicar-se a empresas detidas ou controladas por pessoas sancionadas. Segundo as regras do OFAC, os bens sob jurisdição dos EUA ou na posse de cidadãos norte-americanos têm de ser bloqueados. Em geral, as restrições também abrangem empresas detidas, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% por uma ou mais partes sancionadas.
Como o império de Chen Zhi chegou aos tribunais em dois continentes
Em outubro de 2025, o presidente do Prince Group, Chen Zhi, foi acusado no Brooklyn de fraude eletrónica e conspiração para branqueamento de capitais. Os procuradores norte-americanos afirmaram que os trabalhadores nos complexos do grupo no Camboja eram sujeitos a esquemas de «abate do porco». Os trabalhadores conquistavam a confiança das vítimas antes de as persuadirem a investir em criptomoedas falsas e lhes ficarem com o dinheiro.
Além disso, o Departamento de Justiça instaurou uma ação cível para recuperar cerca de 127 271 bitcoins, que na altura valiam aproximadamente 15 mil milhões de dólares. As alegações ainda não foram provadas, e o Prince Group afirma ser inocente. Noutros desenvolvimentos, o Camboja extraditou Chen para a China em janeiro de 2026, no âmbito de mais uma investigação criminal. Segundo a Cryptopolitan, os tribunais cambojanos impuseram posteriormente restrições aos ativos do Prince Group.
Os números da fraude por detrás da repressão
As acusações contra o Prince Group apontam para um problema muito mais vasto. A Rede de Combate aos Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) identificou 12,7 mil milhões de dólares em atividade financeira suspeita ligada a esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas. As conclusões basearam-se em 33 904 relatórios apresentados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. O valor abrange atividade suspeita em vários casos, não perdas confirmadas nem apenas as atividades do Prince Group.
Entretanto, a Chainalysis rastreou pelo menos 14 mil milhões de dólares em receitas de burlas com criptomoedas na blockchain em 2025. A empresa prevê que o valor possa ultrapassar os 17 mil milhões de dólares se os investigadores identificarem mais carteiras.
Sanções dos EUA contra o Prince Group: 45 novos alvos e o rasto do dinheiro das burlas com criptomoedas offshore
Porque é que as lacunas offshore dificultam a aplicação das sanções
Embora as sanções dos EUA possam dificultar o acesso a fundos e bloquear ativos considerados sob jurisdição norte-americana, é muito mais difícil rastrear dinheiro através das fronteiras. O Grupo de Ação Financeira (GAFI), que estabelece normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais, concluiu que apenas 46% das jurisdições regulam os prestadores de serviços de criptomoedas offshore de acordo com a natureza dos serviços que oferecem nos seus territórios. Ao mesmo tempo, as organizações criminosas podem explorar estas fragilidades para movimentar dinheiro através de carteiras intermediárias e entre diferentes blockchains.
Além disso, nem todas as transferências passam por uma blockchain. Outro relatório do GAFI centrou-se na hawala, um método informal de transferência de valor, baseado na confiança e alheio à banca tradicional. Há casos de operações bancárias informais que ultrapassaram os 500 milhões de euros em apenas alguns meses.
O desafio para as instituições bancárias e as plataformas de câmbio de criptomoedas é saber quem está por detrás das empresas offshore e rastrear fundos suspeitos entre países. A falta de uma cooperação internacional mais estreita pode fazer com que as sanções apenas desviem o fluxo de fundos ilícitos para canais menos regulamentados.
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