Golpe histórico no setor cripto
FinCEN desconecta a MEXC Global do sistema bancário dos EUA após processar US$ 16.000 milhões em fundos ilícitos
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos @USTreasury, emitiu uma ordem contundente no âmbito da "Operation Economic Outcast", proibindo formalmente as instituições financeiras do país de processar qualquer transferência de ou para a exchange de criptomoedas MEXC Global. Esta medida representa um duro golpe para a plataforma, bloqueando completamente o seu acesso ao sistema bancário dos EUA.
Volume de finanças ilícitas: As autoridades acusam a MEXC Global de ter facilitado pelo menos US$ 16.000 milhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026.
Evasão de sanções de alto nível: As operações vinculam diretamente a exchange à evasão de sanções impostas a regimes e atores da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte, além de facilitar operações associadas ao cibercrime.
Conexão com a Rússia: Processou quase US$ 1.500 milhões relacionados à evasão de sanções, incluindo US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos EUA, pela UE e pelo Reino Unido. A plataforma manteve transações com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026.
Vínculos com o Irã e forças militares: Processou aproximadamente US$ 1.000 milhões em transações diretas com mais de 40 exchanges iranianas, além de cerca de US$ 22 milhões diretamente vinculados ao Banco Central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e à sua Força Qods.
Falhas de conformidade: O órgão regulador apontou graves deficiências estruturais nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e de verificação da identidade dos clientes (KYC), contradizendo os compromissos e as declarações públicas da empresa.
Entrada em vigor e sanções: A medida entrará em vigor 30 dias após sua publicação oficial no Federal Register.
FinCEN desconecta a MEXC Global do sistema bancário dos EUA após processar US$ 16.000 milhões em fundos ilícitos
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos @USTreasury, emitiu uma ordem contundente no âmbito da "Operation Economic Outcast", proibindo formalmente as instituições financeiras do país de processar qualquer transferência de ou para a exchange de criptomoedas MEXC Global. Esta medida representa um duro golpe para a plataforma, bloqueando completamente o seu acesso ao sistema bancário dos EUA.
Volume de finanças ilícitas: As autoridades acusam a MEXC Global de ter facilitado pelo menos US$ 16.000 milhões em transações ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026.
Evasão de sanções de alto nível: As operações vinculam diretamente a exchange à evasão de sanções impostas a regimes e atores da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte, além de facilitar operações associadas ao cibercrime.
Conexão com a Rússia: Processou quase US$ 1.500 milhões relacionados à evasão de sanções, incluindo US$ 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos EUA, pela UE e pelo Reino Unido. A plataforma manteve transações com a Garantex e sua sucessora, a Grinex, até junho de 2026.
Vínculos com o Irã e forças militares: Processou aproximadamente US$ 1.000 milhões em transações diretas com mais de 40 exchanges iranianas, além de cerca de US$ 22 milhões diretamente vinculados ao Banco Central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e à sua Força Qods.
Falhas de conformidade: O órgão regulador apontou graves deficiências estruturais nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e de verificação da identidade dos clientes (KYC), contradizendo os compromissos e as declarações públicas da empresa.
Entrada em vigor e sanções: A medida entrará em vigor 30 dias após sua publicação oficial no Federal Register.
