Tesouro dos EUA ataca com força: US$ 16 bilhões em transações ilícitas; MEXC Global é proibida
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu uma ordem que proíbe instituições financeiras dos Estados Unidos de transferir fundos para a corretora de criptomoedas MEXC Global. A FinCEN afirmou que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC esteve envolvida em pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas, incluindo US$ 1,5 bilhão em transações relacionadas à evasão de sanções contra a Rússia e US$ 1 bilhão em transações diretas com corretoras de criptomoedas iranianas. A FinCEN ressaltou que a MEXC apresenta graves deficiências nos controles contra a lavagem de dinheiro. A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal.
#金融监管 #加密货币 #transações ilícitas
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu uma ordem que proíbe instituições financeiras dos Estados Unidos de transferir fundos para a corretora de criptomoedas MEXC Global. A FinCEN afirmou que, entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC esteve envolvida em pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas, incluindo US$ 1,5 bilhão em transações relacionadas à evasão de sanções contra a Rússia e US$ 1 bilhão em transações diretas com corretoras de criptomoedas iranianas. A FinCEN ressaltou que a MEXC apresenta graves deficiências nos controles contra a lavagem de dinheiro. A ordem entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal.
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