A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou buscas em instalações ligadas às corretoras de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange, em Bengaluru. A agência alega transações transfronteiriças não autorizadas com derivativos de criptomoedas e ativos tokenizados no valor de milhares de crores.
O escritório zonal da ED em Bengaluru realizou buscas em três instalações nos dias 4 e 5 de novembro, nos termos da Seção 37 da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), de 1999, segundo um comunicado da agência.
Quem está sendo investigado
A ED afirmou que o caso começou com informações que alegavam violações em grande escala da FEMA por duas empresas:
Neblio Technologies Private Limited: opera a CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: opera a Delta Exchange
Segundo a ED, as duas plataformas ofereciam futuros e opções de criptomoedas, negociação de tokens de ativos do mundo real (RWA) e ações tokenizadas de empresas estrangeiras. A agência afirmou que elas anunciavam abertamente a negociação de ações estrangeiras tokenizadas, embora não tivessem autorização para oferecê-la. Um anúncio da CoinDCX promovia “Negocie futuros de ações dos EUA” a partir de ₹100.
Como funcionava o suposto esquema de negociação à vista
A ED descreveu o que chamou de transações de negociação à vista com “salto duplo” na CoinDCX:
Um usuário deposita rúpias indianas na plataforma
O usuário faz uma ordem para comprar um token de criptomoeda
As rúpias são convertidas na stablecoin USDT
O USDT é enviado para corretoras estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin e Gate.io, onde a ordem é executada
A agência alegou que essas transferências contornavam a estrutura regulatória para transferências internacionais de dinheiro. Afirmou que as negociações passavam por uma conta em nome de uma entidade sediada na Costa Rica, que descreveu como uma “entidade de fachada”, e eram realizadas diretamente pela CoinDCX por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs).
Segundo a ED, o volume dessas transações internacionais à vista chega a milhares de crores.
Supostamente, futuros e opções eram espelhados no exterior
A ED alegou que os produtos de futuros e opções da CoinDCX também eram executados em plataformas estrangeiras, incluindo Binance, Bybit, KuCoin e Gate.io. Segundo a agência:
Quando um usuário abria uma posição na CoinDCX, a corretora abria uma posição correspondente no exterior por meio da conta da entidade costarriquenha
As negociações eram realizadas diretamente por meio de APIs
Quando o usuário encerrava a posição, a liquidação ocorria na plataforma estrangeira, onde a posição correspondente também era encerrada
A ED afirmou que essas transações internacionais de futuros e opções também chegam a milhares de crores.
Um período difícil para a CoinDCX
As buscas ocorrem semanas depois de a CoinDCX ter sido alvo de escrutínio por causa de um incidente com uma carteira de depósitos que levou a perdas de cerca de US$ 16 milhões. O investigador de blockchain ZachXBT havia acusado a corretora de inicialmente negar que a perda tivesse ocorrido.
A investigação da agência está em andamento, e as alegações não foram comprovadas.