A Rússia está avançando para incorporar formalmente as criptomoedas ao seu conjunto de ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, disseram autoridades nesta semana — uma medida destinada a facilitar o rastreamento dos fluxos de ativos digitais e dificultar a ocultação de produtos do crime. O que aconteceu - Em 6 de novembro, a TASS informou que o Comitê de Investigação da Rússia propôs incluir criptoativos na infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país. A proposta foi apresentada na 20ª sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta sobre Recuperação de Ativos, em Viena. Anna Starzhinskaya, chefe de departamento da Diretoria Principal de Investigação do Comitê, representou a agência na reunião. - O grupo de trabalho atua sob a Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e se concentra na cooperação transfronteiriça para identificar, recuperar e devolver ativos ligados a crimes. Por que isso importa - O Comitê de Investigação afirma que suas equipes já usam o Rosfinmonitoring — a agência de inteligência financeira da Rússia — e as ferramentas especializadas da agência para analisar transações de criptomoedas e reunir provas em processos criminais. Segundo o Comitê, esse acesso “possibilita rastrear transações de criptomoedas e obter informações relevantes para comprovar atividades criminosas”. - A nova proposta formalizaria os criptoativos como parte da infraestrutura de AML da Rússia, embora as autoridades não tenham fornecido um cronograma nem detalhes sobre a implementação. Recuperação de ativos e cooperação internacional - Starzhinskaya também apresentou um balanço recente do trabalho de recuperação de ativos: em 2026, investigadores, junto com serviços operacionais, unidades de inteligência financeira e órgãos reguladores, identificaram e apreenderam mais de US$ 486 milhões em bens relacionados a casos de corrupção. Neste ano, os investigadores enviaram cerca de 2.500 solicitações de informações ao Rosfinmonitoring; os dados obtidos ajudaram a localizar ativos que foram posteriormente congelados ou apreendidos. - Nos últimos quatro anos, o Comitê de Investigação executou mais de 6.000 pedidos de assistência jurídica em diversos tipos de processos criminais. Starzhinskaya defendeu que a cooperação internacional para a recuperação de ativos se baseie em obrigações legais, igualdade e reciprocidade — e seja protegida de considerações políticas. Contexto regulatório - A proposta surge em meio a importantes mudanças regulatórias neste ano, enquanto a Rússia desenvolve um mercado supervisionado de negociação e custódia de criptomoedas. Um marco regulatório abrangente, em vigor desde 1º de setembro, permite negociações regulamentadas, serviços de custódia e determinadas liquidações transfronteiriças sob a supervisão do Banco da Rússia. A lei introduziu regras distintas para investidores qualificados e não qualificados, incluindo limites anuais de compra para o varejo e avaliações obrigatórias antes que participantes de varejo possam acessar criptomoedas elegíveis. - Em outubro, o banco central registrou os primeiros operadores de criptomoedas: quatro operadoras de exchanges e cinco custodiantes de ativos digitais. Grandes bancos, incluindo Sberbank e VTB, foram admitidos no sistema regulamentado. As empresas registradas devem cumprir os requisitos de registro e contabilização de transações. Reforço mais amplo das regras de AML - Os requisitos de monitoramento financeiro foram reforçados junto com as regras de mercado. Em setembro, o Rosfinmonitoring exigiu que clientes que abrissem contas em depositários digitais fornecessem seu número de identificação fiscal (INN), permitindo que as autoridades vinculassem contas de criptomoedas a pessoas identificáveis. Para transferências de criptomoedas superiores a 60.000 rublos, as instituições abrangidas devem coletar e transmitir informações detalhadas sobre pagadores e destinatários, incluindo identificadores de conta e dados pessoais. - A Rússia proíbe depositários digitais de abrir contas para clientes anônimos ou que usem identidades fictícias. Fiscalização em ação - Os órgãos reguladores já têm como alvo carteiras e esquemas suspeitos. Em agosto, o Banco da Rússia colocou cerca de 2.600 endereços de criptomoedas na lista negra, após detectar entradas superiores a 1 bilhão de rublos nessas carteiras durante o primeiro semestre de 2026. Esses endereços foram adicionados a um sistema de monitoramento acessível a bancos e autoridades policiais. - O banco central também sinalizou 929 entidades com indícios de esquemas de pirâmide financeira e outras 379 suspeitas de captar investimentos ilegalmente. Segundo o regulador, criptomoedas foram usadas em mais de 74% dos esquemas de pirâmide identificados. O que acompanhar - A incorporação formal das criptomoedas à estrutura de AML da Rússia codificaria ferramentas e canais de comunicação que os investigadores já utilizam e poderia ampliar o compartilhamento de dados e a fiscalização de fluxos ilícitos. Acompanhe os próximos anúncios, que deverão detalhar como a proposta será implementada, quais órgãos receberão novos poderes ou acesso e como serão operacionalizadas as obrigações de conformidade para exchanges, custodiantes e depositários. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news