A Chainalysis rastreou centenas de milhares de dólares do saque até redes chinesas de lavagem de dinheiro. Os invasores movimentaram cerca de US$ 500 milhões pela blockchain TRON.
Bloomberg Línea
Hackers movimentam quase US$ 1 bilhão em criptomoedas roubadas da Binance por redes de lavagem de dinheiro
A Chainalysis rastreou centenas de milhares de dólares do saque até redes chinesas de lavagem de dinheiro. Os invasores movimentaram cerca de US$ 500 milhões pela blockchain TRON.
Binance suspende saques enquanto suspeita de hack provoca liquidação de criptomoedas
Hackers movimentam quase US$ 1 bilhão em criptomoedas roubadas da Binance por redes de lavagem. O logotipo da Binance em um smartphone fotografado em Gyeongsan, Coreia do Sul. (Bloomberg/SeongJoon Cho)
Por Micah Barkley e Ben Weiss
05 de novembro de 2026 | 13h57
Bloomberg — Os hackers responsáveis pelo roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance Holdings Ltd. estão movimentando parte das criptomoedas roubadas por redes chinesas de lavagem de dinheiro, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Os hackers, identificados pelas autoridades americanas como membros do grupo norte-coreano TraderTraitor, têm transferido os ativos roubados por milhares de carteiras digitais e por várias blockchains, numa tentativa de ocultar sua origem.
Alega-se que hackers norte-coreanos também usaram redes chinesas de lavagem de dinheiro em roubos anteriores, e a Chainalysis informou ter rastreado centenas de milhares de dólares provenientes do roubo à Binance — uma fração do total roubado — fluindo para essas redes.
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Os fluxos para as redes de lavagem de dinheiro, que incluem mesas de negociação de balcão, sugerem que os hackers estão tentando retirar fundos das blockchains e convertê-los em dinheiro, segundo a Chainalysis.
Grande parte da atividade geral consistiu em dividir os fundos em quantias menores, trocar criptomoedas e transferir ativos entre blockchains. A Coreia do Norte negou estar por trás do ataque.
“É de se esperar que ocorram tentativas de lavagem de dinheiro após um ataque dessa magnitude, mas elas não passam despercebidas”, afirmou o porta-voz. “Cada movimentação na blockchain gera novas informações para que a Binance, as forças da lei, as empresas de análise de blockchain, os emissores e os parceiros do setor possam rastrear, sinalizar e congelar ativos”.
Um porta-voz da TRON DAO afirmou que a empresa tem um sólido histórico de colaboração com as forças da lei e empresas de análise para “combater o uso da tecnologia blockchain para fins ilícitos”.
“Como protocolo descentralizado de código aberto, a TRON é usada por terceiros independentes, o que, como ocorre com qualquer tecnologia bem-sucedida, pode levar a abusos por parte de pessoas mal-intencionadas”, acrescentou o porta-voz da empresa.
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Empresas do setor de criptomoedas congelaram cerca de US$ 3 bilhões em ativos roubados, impedindo os hackers de movimentar os fundos. Outros US$ 2,42 bilhões em criptomoedas provenientes do ataque à Binance estão em Bitcoin e Ether, ativos que os invasores quase não movimentaram desde o ataque. Os ativos restantes, que somam quase US$ 1 bilhão, começaram a circular por canais que, segundo a Chainalysis, são usados para lavagem de dinheiro.
A Binance revelou o roubo em 29 de outubro, naquele que se tornou o maior ataque hacker a uma plataforma de criptomoedas da história. A plataforma de negociação afirmou na terça-feira que os invasores usaram táticas de engenharia social, incluindo falsas entrevistas de emprego e software malicioso, para acessar seus sistemas.
A Chainalysis informou que, até o momento, apenas uma quantidade insignificante dos ativos roubados parece ter fluído para redes chinesas de lavagem de dinheiro. A empresa prevê que os invasores continuarão convertendo as criptomoedas e, por fim, tentarão obter liquidez por meio de corretores e plataformas de negociação, um processo que pode levar meses.
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