# Comerciante de criptomoedas
Com base na minha experiência pessoal, quero alertar a todos sobre os enormes riscos de depositar e sacar dinheiro por meio do C2C da Binance. Muitas coisas que se dizem em várias publicações são pura bobagem.
Por volta de 30 de outubro, recebi várias ligações do 96110. Eram mensagens de voz automáticas que me alertavam para tomar cuidado com golpes.
Desde setembro, todos os dias faço transações com comerciantes de criptomoedas do C2C da Binance, usando apenas o Alipay. Faço de 1 a 2 transações por dia, durante toda a semana; raramente, de 3 a 4 por dia. Não faço transações por cartão bancário nem pelo WeChat. Todas as transações são feitas com o saldo do Yu'ebao do Alipay e com uma pequena carteira. Sou um usuário experiente desde 2011 e entendo todos os riscos.
Em 3 de novembro, recebi uma ligação da delegacia local. Perguntaram se eu havia sido vítima de um golpe e disseram que queriam me aconselhar a parar. Pediram que eu fosse à delegacia para explicar a situação.
Por volta das 16h daquele dia, fui à delegacia. Os policiais me fizeram perguntas detalhadas e questionaram por que eu negociava com tantas pessoas desconhecidas. Respondi com sinceridade que comprava e vendia bitcoins na Binance.
Um policial pegou meu celular, verificou todo o meu histórico de transações e os registros bancários relacionados, e gravou tudo com um equipamento de filmagem policial especializado.
Depois de meia hora, confirmaram que estava tudo certo e me devolveram o celular. Disseram para eu não investir e tentaram me dissuadir, citando um documento emitido em fevereiro de 2026 por nove ministérios e comissões nacionais. Disseram que era ilegal e se tratava de atividade financeira ilícita. Também me pediram para escrever uma declaração de compromisso.
Às 23h daquela noite, minha conta do Lingqiantong do WeChat (que tinha uma quantia considerável de dinheiro) e todos os meus cartões bancários foram bloqueados.
Em 4 de novembro, consultei o motivo do bloqueio. Em todos os casos, constava como medida preventiva de suspensão de pagamentos. Liguei para a Secretaria de Segurança Pública da cidade, e me disseram que o bloqueio havia sido feito para proteger meus fundos, como medida rápida de suspensão de pagamentos. Ele seria removido automaticamente após 18 dias. Para removê-lo antes, era necessário que a delegacia responsável apresentasse os documentos de solicitação, que seriam encaminhados às instâncias superiores.
Tenho uma boa relação com o responsável da delegacia local que trata diretamente do meu caso. Conversei detalhadamente com ele para entender a situação concreta. O que aconteceu foi o seguinte:
1. No instante em que você recebe uma ligação do 96110, seu celular e os cartões bancários registrados em seu nome associados ao seu número de telefone já são incluídos na lista de “pendentes de classificação”.
2. Depois que a delegacia da sua região liga para você e esclarece a situação, combinando isso com a classificação do 96110, seus cartões bancários podem ser rapidamente bloqueados em cerca de uma hora, dando início ao processo de bloqueio.
3. Atenção especial aqui ⚠️. Há dois tipos de classificação: uma de “vítima” e outra de “pessoa envolvida em fraude”. Quando você é classificado como “vítima” (veja abaixo nos comentários)
Com base na minha experiência pessoal, quero alertar a todos sobre os enormes riscos de depositar e sacar dinheiro por meio do C2C da Binance. Muitas coisas que se dizem em várias publicações são pura bobagem.
Por volta de 30 de outubro, recebi várias ligações do 96110. Eram mensagens de voz automáticas que me alertavam para tomar cuidado com golpes.
Desde setembro, todos os dias faço transações com comerciantes de criptomoedas do C2C da Binance, usando apenas o Alipay. Faço de 1 a 2 transações por dia, durante toda a semana; raramente, de 3 a 4 por dia. Não faço transações por cartão bancário nem pelo WeChat. Todas as transações são feitas com o saldo do Yu'ebao do Alipay e com uma pequena carteira. Sou um usuário experiente desde 2011 e entendo todos os riscos.
Em 3 de novembro, recebi uma ligação da delegacia local. Perguntaram se eu havia sido vítima de um golpe e disseram que queriam me aconselhar a parar. Pediram que eu fosse à delegacia para explicar a situação.
Por volta das 16h daquele dia, fui à delegacia. Os policiais me fizeram perguntas detalhadas e questionaram por que eu negociava com tantas pessoas desconhecidas. Respondi com sinceridade que comprava e vendia bitcoins na Binance.
Um policial pegou meu celular, verificou todo o meu histórico de transações e os registros bancários relacionados, e gravou tudo com um equipamento de filmagem policial especializado.
Depois de meia hora, confirmaram que estava tudo certo e me devolveram o celular. Disseram para eu não investir e tentaram me dissuadir, citando um documento emitido em fevereiro de 2026 por nove ministérios e comissões nacionais. Disseram que era ilegal e se tratava de atividade financeira ilícita. Também me pediram para escrever uma declaração de compromisso.
Às 23h daquela noite, minha conta do Lingqiantong do WeChat (que tinha uma quantia considerável de dinheiro) e todos os meus cartões bancários foram bloqueados.
Em 4 de novembro, consultei o motivo do bloqueio. Em todos os casos, constava como medida preventiva de suspensão de pagamentos. Liguei para a Secretaria de Segurança Pública da cidade, e me disseram que o bloqueio havia sido feito para proteger meus fundos, como medida rápida de suspensão de pagamentos. Ele seria removido automaticamente após 18 dias. Para removê-lo antes, era necessário que a delegacia responsável apresentasse os documentos de solicitação, que seriam encaminhados às instâncias superiores.
Tenho uma boa relação com o responsável da delegacia local que trata diretamente do meu caso. Conversei detalhadamente com ele para entender a situação concreta. O que aconteceu foi o seguinte:
1. No instante em que você recebe uma ligação do 96110, seu celular e os cartões bancários registrados em seu nome associados ao seu número de telefone já são incluídos na lista de “pendentes de classificação”.
2. Depois que a delegacia da sua região liga para você e esclarece a situação, combinando isso com a classificação do 96110, seus cartões bancários podem ser rapidamente bloqueados em cerca de uma hora, dando início ao processo de bloqueio.
3. Atenção especial aqui ⚠️. Há dois tipos de classificação: uma de “vítima” e outra de “pessoa envolvida em fraude”. Quando você é classificado como “vítima” (veja abaixo nos comentários)
