Jorge Figueira, um venezuelano de 60 anos residente em Miami, foi condenado nos Estados Unidos por participar de uma rede de lavagem de dinheiro.

💰 Segundo os promotores, a operação usava criptomoedas, contas bancárias e empresas de fachada para movimentar dinheiro ilícito, inclusive proveniente do narcotráfico.

A rede teria usado USDT para ocultar a origem dos fundos e convertê-los em dólares. Parte do dinheiro foi parar em países como Colômbia, México, Panamá e China.

Além da prisão, Figueira aceitou uma ordem de confisco de US$ 1 bilhão. Esse valor não é uma multa, mas sim o montante que o Governo busca recuperar.

⚠️ A lição: as criptomoedas não garantem o anonimato. As transações podem ser rastreadas e as autoridades podem investigar quem participa em operações de lavagem de dinheiro.

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