ZachXBT aponta banco francês: suposto roubo de US$ 133 milhões; identidade da vítima é atribuída pela primeira vez a uma instituição identificada
Vamos primeiro esclarecer a cronologia, porque nos últimos três dias este caso foi atribuído a uma “entidade anônima da UE”: na segunda-feira, ZachXBT revelou que mais de US$ 106 milhões haviam sido retirados de contas em três exchanges; na terça-feira, ele rastreou mais US$ 27 milhões, elevando o total para mais de US$ 133 milhões, e disse que o valor poderia ser ainda maior se fossem contabilizadas as operações de balcão; hoje, quarta-feira, ele apontou o nome no Telegram: o grupo bancário francês Crédit Mutuel Arkéa.
A parte on-chain já foi comprovada: a Bitquery rastreou cerca de US$ 108,8 milhões em USDC, transferidos das contas da Kraken, Crypto.com e OKX para 15 carteiras ao longo de 21 horas, entre 1º e 2 de novembro. A maior parte foi então convertida em ETH — e, uma vez convertida em ETH, o emissor não consegue congelá-la. A Crypto.com confirmou que bloqueou os fundos envolvidos e que os fundos dos clientes estão seguros. A Kraken também restringiu as contas relacionadas. Ambas afirmaram que suas plataformas não foram comprometidas.
Mas é importante fazer uma ressalva sobre o ponto mais crucial: o banco confirmou à CoinDesk que houve transações fraudulentas, que a situação está sob controle e que os interesses dos clientes não foram afetados. Também suspendeu algumas operações e notificou as autoridades (segundo reportagem da CoinDesk publicada hoje às 18h18, horário de Pequim). No entanto, não divulgou o valor nem esclareceu se o que foi roubado eram moedas fiduciárias ou criptoativos. Em outras palavras, o banco reconheceu que “houve transações fraudulentas”, mas não confirmou publicamente o valor de US$ 133 milhões; os dados on-chain, por si só, também não comprovam a identidade da vítima. Por enquanto, a atribuição da identidade vem de ZachXBT, não de uma confirmação oficial do banco.
Outro ponto que merece destaque: ZachXBT disse estar bastante convencido de que Lazarus não foi responsável por essa operação e que as técnicas de lavagem de dinheiro foram diferentes das usadas no caso de US$ 6,3 bilhões da Binance. São três grandes casos seguidos, todos com métodos e atribuições diferentes — não atribua tudo ao mesmo nome sempre que algo acontecer.
Minha opinião: a passagem de “entidade anônima” para “banco identificado + reconhecimento de transações fraudulentas pelo banco” representa um avanço concreto, mas ainda falta uma declaração oficial do banco e uma confirmação do valor para que o caso seja dado por encerrado. Até lá, os US$ 133 milhões são apenas uma estimativa de ZachXBT, não um prejuízo confirmado pelo banco.
Cotações antes da publicação (confirmadas por duas fontes independentes): $BTC em torno de 78.688, variação de aproximadamente +2,09% em 24h; $ETH em torno de 2.335, variação de aproximadamente +3,13% em 24h. Não há relação causal comprovada entre a recuperação dos preços atuais e este caso — não force uma ligação entre os dois.
Aviso de risco: os detalhes do roubo, o caminho do ataque e o valor final ainda não foram confirmados. Os endereços envolvidos e a lista de “vítimas” também podem mudar durante a investigação. Não tome decisões de negociação com base em valores estimados.
O que você acha — o banco reconhecer as transações fraudulentas, mas não confirmar o valor, é uma atitude responsável ou uma forma de ganhar tempo?
#ZachXBT #安全事件 #BTC #ETH
Vamos primeiro esclarecer a cronologia, porque nos últimos três dias este caso foi atribuído a uma “entidade anônima da UE”: na segunda-feira, ZachXBT revelou que mais de US$ 106 milhões haviam sido retirados de contas em três exchanges; na terça-feira, ele rastreou mais US$ 27 milhões, elevando o total para mais de US$ 133 milhões, e disse que o valor poderia ser ainda maior se fossem contabilizadas as operações de balcão; hoje, quarta-feira, ele apontou o nome no Telegram: o grupo bancário francês Crédit Mutuel Arkéa.
A parte on-chain já foi comprovada: a Bitquery rastreou cerca de US$ 108,8 milhões em USDC, transferidos das contas da Kraken, Crypto.com e OKX para 15 carteiras ao longo de 21 horas, entre 1º e 2 de novembro. A maior parte foi então convertida em ETH — e, uma vez convertida em ETH, o emissor não consegue congelá-la. A Crypto.com confirmou que bloqueou os fundos envolvidos e que os fundos dos clientes estão seguros. A Kraken também restringiu as contas relacionadas. Ambas afirmaram que suas plataformas não foram comprometidas.
Mas é importante fazer uma ressalva sobre o ponto mais crucial: o banco confirmou à CoinDesk que houve transações fraudulentas, que a situação está sob controle e que os interesses dos clientes não foram afetados. Também suspendeu algumas operações e notificou as autoridades (segundo reportagem da CoinDesk publicada hoje às 18h18, horário de Pequim). No entanto, não divulgou o valor nem esclareceu se o que foi roubado eram moedas fiduciárias ou criptoativos. Em outras palavras, o banco reconheceu que “houve transações fraudulentas”, mas não confirmou publicamente o valor de US$ 133 milhões; os dados on-chain, por si só, também não comprovam a identidade da vítima. Por enquanto, a atribuição da identidade vem de ZachXBT, não de uma confirmação oficial do banco.
Outro ponto que merece destaque: ZachXBT disse estar bastante convencido de que Lazarus não foi responsável por essa operação e que as técnicas de lavagem de dinheiro foram diferentes das usadas no caso de US$ 6,3 bilhões da Binance. São três grandes casos seguidos, todos com métodos e atribuições diferentes — não atribua tudo ao mesmo nome sempre que algo acontecer.
Minha opinião: a passagem de “entidade anônima” para “banco identificado + reconhecimento de transações fraudulentas pelo banco” representa um avanço concreto, mas ainda falta uma declaração oficial do banco e uma confirmação do valor para que o caso seja dado por encerrado. Até lá, os US$ 133 milhões são apenas uma estimativa de ZachXBT, não um prejuízo confirmado pelo banco.
Cotações antes da publicação (confirmadas por duas fontes independentes): $BTC em torno de 78.688, variação de aproximadamente +2,09% em 24h; $ETH em torno de 2.335, variação de aproximadamente +3,13% em 24h. Não há relação causal comprovada entre a recuperação dos preços atuais e este caso — não force uma ligação entre os dois.
Aviso de risco: os detalhes do roubo, o caminho do ataque e o valor final ainda não foram confirmados. Os endereços envolvidos e a lista de “vítimas” também podem mudar durante a investigação. Não tome decisões de negociação com base em valores estimados.
O que você acha — o banco reconhecer as transações fraudulentas, mas não confirmar o valor, é uma atitude responsável ou uma forma de ganhar tempo?
#ZachXBT #安全事件 #BTC #ETH
