Investigação atualizada por ZachXBT em 4 de novembro: a entidade da UE roubada em 1º de novembro em mais de 133 milhões de dólares seria o banco francês Crédit Mutuel Arkéa, com cerca de 235 mil milhões de dólares em ativos. Inicialmente, foram divulgados 106 milhões de dólares, retirados de contas em várias exchanges: $USDC e USDT. Mais tarde, foram descobertos levantamentos adicionais de mais de 27 milhões de dólares.
O percurso não é complicado: parte dos USDC foi convertida em $ETH , passou por serviços de câmbio instantâneo como WellWallet e Kyrrex, foi convertida em $XMR através da Wagyu e, em seguida, transferida entre várias blockchains. ZachXBT afirma estar bastante convencido de que o caso não está relacionado com o Lazarus Group e questiona se a instituição divulgou informações suficientes. Mais de 30 milhões de dólares já foram branqueados.
Um banco com um departamento de compliance viu o dinheiro ser retirado das suas contas, e só graças a um investigador on-chain foi possível descobrir de quem se tratava. A janela para congelar os fundos foi perdida para o Monero.
#加密安全 #RastreamentoOnChain
O percurso não é complicado: parte dos USDC foi convertida em $ETH , passou por serviços de câmbio instantâneo como WellWallet e Kyrrex, foi convertida em $XMR através da Wagyu e, em seguida, transferida entre várias blockchains. ZachXBT afirma estar bastante convencido de que o caso não está relacionado com o Lazarus Group e questiona se a instituição divulgou informações suficientes. Mais de 30 milhões de dólares já foram branqueados.
Um banco com um departamento de compliance viu o dinheiro ser retirado das suas contas, e só graças a um investigador on-chain foi possível descobrir de quem se tratava. A janela para congelar os fundos foi perdida para o Monero.
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