Cerca de 3.600 SOL roubados da Binance foram parar na carteira quente da HitBTC.
A empresa de segurança Salus afirmou no X que esses fundos foram transferidos por várias rotas usando scripts automatizados, em um padrão de cadeia de peeling, e chegaram ao destino às 16h51 de 3 de novembro, no horário de Pequim. Segundo a Salus, a HitBTC voltou a aparecer na rota de lavagem de dinheiro de um grande roubo. Até julho deste ano, cerca de US$ 22 milhões em fundos ilícitos haviam entrado na plataforma.
· A Salus afirmou que, no roubo de cerca de US$ 1,4 bilhão da Bybit, pelo menos US$ 3,68 milhões em fundos ligados à rede norte-coreana de lavagem de dinheiro também passaram pela HitBTC. Desde então, quase não houve resposta aos pedidos de cooperação nas investigações.
· Segundo a Salus, hackers costumam lavar dinheiro recorrendo a serviços intermediários, como conversões instantâneas, pequenas corretoras e operações de balcão (OTC).
Ao rastrear fundos nesse tipo de cadeia de peeling, você começaria monitorando os depósitos em carteiras quentes ou as saídas das conversões?
A empresa de segurança Salus afirmou no X que esses fundos foram transferidos por várias rotas usando scripts automatizados, em um padrão de cadeia de peeling, e chegaram ao destino às 16h51 de 3 de novembro, no horário de Pequim. Segundo a Salus, a HitBTC voltou a aparecer na rota de lavagem de dinheiro de um grande roubo. Até julho deste ano, cerca de US$ 22 milhões em fundos ilícitos haviam entrado na plataforma.
· A Salus afirmou que, no roubo de cerca de US$ 1,4 bilhão da Bybit, pelo menos US$ 3,68 milhões em fundos ligados à rede norte-coreana de lavagem de dinheiro também passaram pela HitBTC. Desde então, quase não houve resposta aos pedidos de cooperação nas investigações.
· Segundo a Salus, hackers costumam lavar dinheiro recorrendo a serviços intermediários, como conversões instantâneas, pequenas corretoras e operações de balcão (OTC).
Ao rastrear fundos nesse tipo de cadeia de peeling, você começaria monitorando os depósitos em carteiras quentes ou as saídas das conversões?
