Últimas notícias: em 4 de novembro, segundo o monitoramento da Salus, cerca de 3.600 SOL roubados da Binance foram transferidos para a carteira quente da HitBTC após passarem por várias rotas, usando scripts automatizados e o método de «peel chain». Até julho deste ano, cerca de 22 milhões de dólares em fundos ilícitos haviam entrado na HitBTC. No ataque hacker à Bybit, que resultou em perdas de 1,4 mil milhões de dólares, pelo menos 3,68 milhões de dólares em fundos ligados à rede norte-coreana de branqueamento de capitais também chegaram à plataforma. Os hackers costumam usar serviços aninhados para branquear fundos roubados. Os chamados «serviços aninhados» incluem fornecedores de serviços de conversão instantânea, pequenas plataformas de negociação e plataformas de negociação de balcão (OTC), entre outros. Esses serviços conectam-se a grandes plataformas de negociação por meio de APIs para obter liquidez.

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