O valor estimado do roubo na Europa subiu novamente — de US$ 106 milhões para mais de US$ 133 milhões, e agora a Kraken também está restringindo as contas relacionadas.
Fatos: ZachXBT (3 de nov.) rastreou saques adicionais de mais de US$ 27 milhões em corretoras feitos pelo mesmo autor, elevando o total estimado de US$ 106 milhões para mais de US$ 133 milhões, além de identificar 4 novos endereços Ethereum. Parte desses saques ocorreu após seu primeiro alerta. A Kraken restringiu as contas relacionadas e declarou que o incidente não teve origem em sua plataforma, além de estar colaborando com as autoridades (Cointelegraph, 3 de nov.). Importante: ninguém confirmou a identidade da vítima — a teoria de ZachXBT de que se trata de uma instituição da Europa Ocidental que está encobrindo o incidente continua sendo uma suposição, não um fato.
Minha opinião: o que mais me incomoda não é o valor, mas o silêncio. ZachXBT afirma que mais de US$ 30 milhões já foram lavados por falta de uma divulgação adequada do incidente — fundos que talvez pudessem ter sido congelados pelas autoridades da UE acabaram indo parar no Monero por meio de uma corretora instantânea. Em meio a um mercado que já está na defensiva, histórias como essa mostram por que a transparência das corretoras não é apenas uma questão de relações públicas.
O que estou acompanhando: se a vítima ou alguma corretora finalmente confirmará o ocorrido, se a OKX e a Crypto.com também restringirão as contas e se haverá novos congelamentos dos US$ 3,7 milhões em USDC que, segundo foi mencionado, ainda poderiam ser congelados.
Na opinião de vocês, o silêncio da vítima se deve mais a uma investigação em andamento ou há algo sendo encoberto?
Esta é a minha análise, não uma recomendação financeira — sempre façam sua própria pesquisa (DYOR).
#KeamananCrypto #InvestigasiOnChain $ETH
Fatos: ZachXBT (3 de nov.) rastreou saques adicionais de mais de US$ 27 milhões em corretoras feitos pelo mesmo autor, elevando o total estimado de US$ 106 milhões para mais de US$ 133 milhões, além de identificar 4 novos endereços Ethereum. Parte desses saques ocorreu após seu primeiro alerta. A Kraken restringiu as contas relacionadas e declarou que o incidente não teve origem em sua plataforma, além de estar colaborando com as autoridades (Cointelegraph, 3 de nov.). Importante: ninguém confirmou a identidade da vítima — a teoria de ZachXBT de que se trata de uma instituição da Europa Ocidental que está encobrindo o incidente continua sendo uma suposição, não um fato.
Minha opinião: o que mais me incomoda não é o valor, mas o silêncio. ZachXBT afirma que mais de US$ 30 milhões já foram lavados por falta de uma divulgação adequada do incidente — fundos que talvez pudessem ter sido congelados pelas autoridades da UE acabaram indo parar no Monero por meio de uma corretora instantânea. Em meio a um mercado que já está na defensiva, histórias como essa mostram por que a transparência das corretoras não é apenas uma questão de relações públicas.
O que estou acompanhando: se a vítima ou alguma corretora finalmente confirmará o ocorrido, se a OKX e a Crypto.com também restringirão as contas e se haverá novos congelamentos dos US$ 3,7 milhões em USDC que, segundo foi mencionado, ainda poderiam ser congelados.
Na opinião de vocês, o silêncio da vítima se deve mais a uma investigação em andamento ou há algo sendo encoberto?
Esta é a minha análise, não uma recomendação financeira — sempre façam sua própria pesquisa (DYOR).
#KeamananCrypto #InvestigasiOnChain $ETH