Aquela “baleia comprando ETH feito louca” durante a noite não era otimista. ZachXBT diz que era um ladrão gastando stablecoins roubadas. Você teria interpretado essa ordem de compra como um sinal de alta?

O que sabemos (segunda-feira, 2 de novembro):

  • ZachXBT sinalizou um possível roubo de mais de 106M USD de contas em exchanges de uma entidade da UE não identificada, ocorrido no domingo, 1º de novembro. Nem a vítima nem qualquer exchange confirmou a perda.

  • - Um rastreamento on-chain da Bitquery contabiliza cerca de 108.8M USD em USDC saindo de três contas em exchanges (OKX, Kraken, Crypto.com) a partir das 12:25 UTC de 1º de novembro; cerca de 73.2M desse total saiu nas três horas até as 23:00 UTC. A Bitquery afirma que nada indica uma invasão dessas exchanges: os saques vieram das contas de um único cliente.

  • - Desde pouco antes da meia-noite UTC, uma carteira recém-criada trocou cerca de US$ 63 milhões em USDC e USDT por 27.553 ETH (média de cerca de US$ 2.286) em aproximadamente quatro horas. A Lookonchain havia sinalizado a operação às 01:17 UTC como uma compra de baleia.

  • - Parte dos fundos passou por exchanges instantâneas (Kyrrex, WellWallet) e seguiu para Monero via Wagyu; outra parte foi transferida para a Tron. ZachXBT tem alta confiança de que NÃO se trata do Grupo Lazarus.

  • - Às 13:47 UTC, a Bitquery ainda identificava cerca de US$ 78,3 milhões na Ethereum em endereços ligados ao ladrão, principalmente em ETH, que nenhum emissor pode congelar. Restavam apenas cerca de US$ 3,7 milhões em USDC passíveis de congelamento.

O mercado (Binance à vista, 19:43 UTC, 24h):

  • $ETH 2.241 (-0,8%)

  • - $BTC 76.779 (-1,3%)

  • - $XMR 118,70 (+4,8%)

  • Contexto, não causa. O ETH agora está sendo negociado pouco abaixo da média de 2.286 do ladrão, então aquela compra noturna se transformou em ETH que pode ser vendido à medida que passa por pontes e swaps.

Minha opinião: uma grande compra on-chain não é um sinal até você saber de onde veio o dinheiro. Carteira recém-criada, stablecoins vindas de exchanges, ETH encaminhado em poucas horas: isso é um padrão de lavagem de dinheiro, não de acumulação. Acompanhe as carteiras que ainda têm ETH e veja se a Circle congela o USDC restante.

Você verifica de onde vieram os fundos de uma baleia antes de seguir a operação?

Fonte: https://tradeassi.com/en/news/bcf00ca3-0876-4f36-ac1f-f9cbb0ae6cf0

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