O Partido Comunista da China ordenou uma repressão mais rigorosa à corrupção que utiliza criptomoedas, blockchain e transferências transfronteiriças — como parte de um esforço mais amplo para reforçar a disciplina entre os funcionários, segundo uma resolução divulgada esta semana. Pontos principais - O Comitê Central aprovou a resolução durante sua Quinta Sessão Plenária (26 a 29 de outubro); a Xinhua publicou o texto em 1º de novembro. - A Seção VII, “Adotar medidas firmes e integradas contra a corrupção”, pede especificamente que os investigadores tenham como alvo subornos e patrimônio ilícito movimentados pela internet, por meio de moedas virtuais, blockchain, capital transfronteiriço e outros canais não bancários. - As investigações devem abranger tanto quem recebe quanto quem paga subornos, com atenção especial a altos funcionários, suas famílias e associados, além de funcionários mais jovens acusados de abusar do cargo. - O partido orienta as autoridades a investigar conluio entre governo e empresas, uso indevido de fundos públicos, ocultação da titularidade de ativos por meio de terceiros, recompensas atrasadas ou disfarçadas por abuso de poder e acordos com intermediários que ocultem pagamentos ilícitos. - A cooperação transfronteiriça é enfatizada: as autoridades devem perseguir fugitivos e recuperar ativos transferidos para o exterior, além de investigar esquemas que ocultem a titularidade ou transfiram recursos entre jurisdições. - A resolução instrui os órgãos disciplinares a criar sistemas de supervisão digital e plataformas de big data, além de aprimorar a coordenação com outros departamentos governamentais. O que muda — e o que não muda - A resolução tem como alvo usos de fintech e ativos virtuais que facilitam a corrupção, em vez de anunciar novas proibições à negociação comum de criptomoedas. A China continental já proíbe a negociação de criptomoedas por clientes domésticos nos termos das regulamentações financeiras. - O documento não destaca exchanges, stablecoins ou métodos de transação específicos. Embora observe que moedas virtuais (incluindo as como USDT, comumente usadas em transferências transfronteiriças) podem facilitar fluxos ilícitos, não cita tokens ou plataformas específicos, nem introduz novas penalidades imediatas associadas a um instrumento específico. - O texto é apresentado como uma orientação anticorrupção e de supervisão, e não como uma nova regulamentação do mercado com data de entrada em vigor. Contexto: endurecimento regulatório e fiscalização em curso - Esta resolução vem na esteira de um endurecimento regulatório mais amplo. Em fevereiro de 2026, o Banco Popular da China e sete departamentos governamentais emitiram regras atualizadas que abrangem transações de criptomoedas, emissão não autorizada de tokens e atividades envolvendo ativos do mundo real tokenizados. De acordo com essas regras, as principais criptomoedas e stablecoins não têm o status legal de moeda soberana da China, e as empresas estão proibidas de oferecer serviços não autorizados de negociação de criptomoedas a clientes da China continental — incluindo determinados serviços oferecidos por empresas estrangeiras. - Os órgãos reguladores financeiros chineses têm priorizado cada vez mais os esforços de combate à lavagem de dinheiro relacionados a ativos virtuais. Uma campanha no verão de 2026 apontou moedas virtuais, redes bancárias clandestinas e transferências para o exterior como prioridades de fiscalização; o Banco Popular da China afirmou ter ampliado as investigações sobre organizações profissionais de lavagem de dinheiro e redes de pagamento não convencionais. - Os órgãos judiciais também estão se preparando: a Suprema Corte Popular da China vem estudando como os juízes devem lidar com disputas envolvendo moedas virtuais e atividades financeiras transfronteiriças, e autoridades apresentaram, em maio, planos para desenvolver padrões jurídicos para casos emergentes relacionados a criptomoedas. Exemplos de fiscalização - Já ocorreram investigações contra funcionários ligados a criptomoedas. Em janeiro de 2026, a mídia estatal e reportagens da Yicai Global cobriram o caso de Yao Qian, ex-funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que anteriormente liderou o instituto de pesquisa de moedas digitais do banco central. Segundo relatos, os investigadores rastrearam o recebimento de 2.000 ETH, transações posteriores em exchanges e contas bancárias controladas por meio de outras identidades. O que isso significa para o ecossistema cripto - Para os participantes que atuam no território chinês, a resolução reforça que os ativos virtuais são um foco dos esforços anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro, e que os investigadores utilizarão ferramentas de vigilância tradicionais e de fintech. - Exchanges offshore, mesas de negociação OTC e acordos envolvendo stablecoins que interagem com participantes ligados à China continental — especialmente funcionários, suas famílias ou intermediários — podem enfrentar um escrutínio maior por meio da cooperação transfronteiriça e de esforços de recuperação de ativos. - A ênfase do partido na criação de plataformas de supervisão de big data sugere um monitoramento mais sistemático dos fluxos ligados ao poder público e a agentes estatais, o que pode aumentar a pressão de fiscalização mesmo sem o anúncio de novas proibições de mercado. Em resumo A resolução do Comitê Central sinaliza um esforço intensificado e atento à tecnologia para rastrear e punir a corrupção que se vale de criptomoedas, blockchain e artifícios financeiros transfronteiriços. Embora não altere as proibições à negociação doméstica já em vigor nem cite tokens e plataformas específicos, ela intensifica o foco investigativo e de supervisão — e eleva os riscos de conformidade para quem movimenta fluxos transfronteiriços de criptomoedas ligados a funcionários ou entidades chinesas. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news