Em 28 de outubro, Utah apresentou 14 acusações criminais contra a KalshiEX LLC e os cofundadores Tarek Mansour e Luana Lopes Lara, alegando que eles promoveram jogos de azar on-line ilegais no estado.
A denúncia apresentada em 28 de outubro inclui 12 acusações de crime de terceiro grau por promoção de jogos de azar on-line, uma para cada aposta, além de uma acusação de crime de segundo grau por supostamente manter um padrão de atividade ilegal e uma única acusação de contravenção por promoção de jogos de azar.
Os promotores construíram o caso com uma operação disfarçada: o agente especial Scott Eggerman abriu uma conta na Kalshi usando um endereço residencial em Utah, além de um número de telefone e um cartão de débito emitidos no estado.
Os promotores dizem que o agente apostou US$ 114,87 em 12 apostas esportivas na Kalshi entre 13 e 26 de setembro, terminando com um prejuízo de US$ 25,10. A primeira foi uma aposta de US$ 10 em um jogo entre Dallas Cowboys e New York Giants, feita depois que ele passou por uma verificação dos serviços de localização. Segundo a petição, as apostas abrangeram a NFL, o futebol americano universitário, o beisebol, o futebol e o hóquei, e a Kalshi cobrou taxas de 3 a 78 centavos nas transações.
Mansour, o CEO, e Lopes Lara, o COO, receberam intimações judiciais em vez de mandados de prisão e devem responder perante o Terceiro Tribunal Distrital de Utah, no condado de Salt Lake.
O processo criminal é até agora a medida mais incisiva em uma disputa que Utah vem vencendo em seus próprios tribunais. Em 4 de agosto, o juiz federal Robert Shelby decidiu que a legislação federal sobre commodities não impedia Utah de aplicar suas leis de jogos de azar à plataforma de mercados de previsão, e o Décimo Circuito negou à Kalshi proteção emergencial em 8 de setembro. O procurador-geral de Utah, Derek Brown, entrou com uma ação civil separada em 20 de outubro, buscando cerca de US$ 30,6 milhões a US$ 61,2 milhões em taxas de negociação da Kalshi e de duas empresas de negociação da Susquehanna.
Brown afirmou em um comunicado que os jogos de azar são ilegais em Utah, quer a pessoa faça a aposta, organize o jogo ou o promova: “Cham isso de ‘mercado de previsão’ não muda o que é, e o registro federal não coloca uma empresa acima da lei.”
As acusações também foram apresentadas um dia depois de a CFTC, junto com o governo dos EUA, processar Utah para impedir que o estado aplique suas leis contra mercados de previsão regulamentados em âmbito federal. Utah é o décimo estado que a agência levou aos tribunais. A Kalshi, uma bolsa designada pela CFTC desde 2020, argumenta que seus contratos esportivos são derivativos regulamentados federalmente, e não jogos de azar. Um porta-voz chamou o processo de “excesso absurdo” e disse que Utah está “claramente fazendo política”, acrescentando que a empresa espera derrubar as acusações no tribunal, como fez no Arizona.
A resposta da Kalshi à Suprema Corte dos EUA sobre a petição de Nova Jersey, no âmbito da disputa mais ampla, deve ser apresentada até 9 de novembro.