Hacker transfere cerca de US$ 38 milhões por meio da ponte Relay em 7 horas; cofundador da THORChain responde ao apelo do FBI para interceptar os fundos
Segundo relatos da PANews e da Odaily, publicados na manhã de 1º de novembro, horário de Pequim, surgiu uma nova rota para a movimentação dos fundos roubados no caso do roubo de cerca de US$ 6,3 bilhões da Binance: o investigador on-chain Specter detectou que cerca de US$ 38 milhões foram transferidos em 7 horas por meio do protocolo cross-chain Relay, e as transferências continuam.
- Mudança de rota: anteriormente, a THORChain foi suspensa inesperadamente devido a uma reorganização da Ethereum, atrasando a rota de lavagem desses fundos. Specter apontou que não seria possível transferir esse montante em tão pouco tempo pela THORChain, e que a Relay abriu uma nova rota. Embora a Relay afirme ter implantado um sistema KYT (Conheça sua transação), não conseguiu impedir as operações.
- Apelo do FBI: o FBI, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a divisão de investigações criminais da Receita Federal já haviam atribuído o caso ao grupo norte-coreano TraderTraitor e apelado a operadores de nós, operadores de RPC, plataformas de troca instantânea e prestadores de serviços DeFi para que interceptassem transações envolvendo os endereços relacionados. Também divulgaram centenas de endereços associados ao caso.
- Resposta da THORChain: o cofundador Chad Barraford publicou hoje uma resposta afirmando que os operadores da THORNode não possuem informações não públicas; todos os dados relevantes já estão disponíveis em tempo real, e os investigadores podem acessá-los sem mandado. Segundo ele, essa é a situação ideal para uma investigação. Também declarou que, em grandes ataques hacker, os criminosos geralmente acabam convertendo os fundos em dólares por meio de plataformas centralizadas, e que as plataformas centralizadas que detêm informações de identidade deveriam cooperar com as autoridades.
- Contexto: a Binance afirmou anteriormente que já repôs cerca de 90% dos ativos afetados e que as dez principais criptomoedas contam com reservas integrais. A meta é retomar os saques por etapas em 1º de novembro. Até o momento desta verificação, não foi encontrado nenhum comunicado da Binance anunciando a retomada dos saques. Prevalecem os comunicados oficiais.
Minha avaliação: perspectiva neutra no curto prazo para $BTC , pois essa movimentação acelera a circulação de fundos roubados já existentes, mas não é uma evidência direta de novas vendas no mercado. O impacto nos preços no curto prazo deve ser limitado. No entanto, isso significa que será mais difícil recuperar os fundos e que aumentará a pressão regulatória sobre as plataformas e as pontes cross-chain. Caso haja uma conversão de grandes quantias em dinheiro, o sentimento do mercado ainda poderá sofrer pressão no curto prazo.
$BTC $ETH
#币安被盗 #链上追踪 #FBI
Fonte: relatos publicados em 1º de novembro pela PANews, Odaily e 0x News; monitoramento dos investigadores on-chain Specter e Onchain Lens (a atribuição e o fluxo dos fundos são informações do monitoramento; a atribuição do FBI consta em uma publicação feita esta manhã). BTC a cerca de US$ 77,5 mil. A movimentação dos fundos roubados não significa que eles já tenham sido convertidos em dinheiro, e o apelo para interceptá-los não significa que tenham sido recuperados. Acompanhe o comunicado oficial da Binance sobre a retomada dos saques.
As ferramentas KYT das pontes cross-chain conseguem mesmo interceptar fundos roubados? O que você acha? Toque na etiqueta para ver as cotações em tempo real. Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento.
Segundo relatos da PANews e da Odaily, publicados na manhã de 1º de novembro, horário de Pequim, surgiu uma nova rota para a movimentação dos fundos roubados no caso do roubo de cerca de US$ 6,3 bilhões da Binance: o investigador on-chain Specter detectou que cerca de US$ 38 milhões foram transferidos em 7 horas por meio do protocolo cross-chain Relay, e as transferências continuam.
- Mudança de rota: anteriormente, a THORChain foi suspensa inesperadamente devido a uma reorganização da Ethereum, atrasando a rota de lavagem desses fundos. Specter apontou que não seria possível transferir esse montante em tão pouco tempo pela THORChain, e que a Relay abriu uma nova rota. Embora a Relay afirme ter implantado um sistema KYT (Conheça sua transação), não conseguiu impedir as operações.
- Apelo do FBI: o FBI, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e a divisão de investigações criminais da Receita Federal já haviam atribuído o caso ao grupo norte-coreano TraderTraitor e apelado a operadores de nós, operadores de RPC, plataformas de troca instantânea e prestadores de serviços DeFi para que interceptassem transações envolvendo os endereços relacionados. Também divulgaram centenas de endereços associados ao caso.
- Resposta da THORChain: o cofundador Chad Barraford publicou hoje uma resposta afirmando que os operadores da THORNode não possuem informações não públicas; todos os dados relevantes já estão disponíveis em tempo real, e os investigadores podem acessá-los sem mandado. Segundo ele, essa é a situação ideal para uma investigação. Também declarou que, em grandes ataques hacker, os criminosos geralmente acabam convertendo os fundos em dólares por meio de plataformas centralizadas, e que as plataformas centralizadas que detêm informações de identidade deveriam cooperar com as autoridades.
- Contexto: a Binance afirmou anteriormente que já repôs cerca de 90% dos ativos afetados e que as dez principais criptomoedas contam com reservas integrais. A meta é retomar os saques por etapas em 1º de novembro. Até o momento desta verificação, não foi encontrado nenhum comunicado da Binance anunciando a retomada dos saques. Prevalecem os comunicados oficiais.
Minha avaliação: perspectiva neutra no curto prazo para $BTC , pois essa movimentação acelera a circulação de fundos roubados já existentes, mas não é uma evidência direta de novas vendas no mercado. O impacto nos preços no curto prazo deve ser limitado. No entanto, isso significa que será mais difícil recuperar os fundos e que aumentará a pressão regulatória sobre as plataformas e as pontes cross-chain. Caso haja uma conversão de grandes quantias em dinheiro, o sentimento do mercado ainda poderá sofrer pressão no curto prazo.
$BTC $ETH
#币安被盗 #链上追踪 #FBI
Fonte: relatos publicados em 1º de novembro pela PANews, Odaily e 0x News; monitoramento dos investigadores on-chain Specter e Onchain Lens (a atribuição e o fluxo dos fundos são informações do monitoramento; a atribuição do FBI consta em uma publicação feita esta manhã). BTC a cerca de US$ 77,5 mil. A movimentação dos fundos roubados não significa que eles já tenham sido convertidos em dinheiro, e o apelo para interceptá-los não significa que tenham sido recuperados. Acompanhe o comunicado oficial da Binance sobre a retomada dos saques.
As ferramentas KYT das pontes cross-chain conseguem mesmo interceptar fundos roubados? O que você acha? Toque na etiqueta para ver as cotações em tempo real. Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento.
