FBI identifica oficialmente o grupo norte-coreano TraderTraitor como responsável pelo ataque à Binance e pede que empresas de infraestrutura cripto bloqueiem os fundos
Até hoje, o FBI só havia dito que estava "ciente" do roubo da Binance. Agora, identificou quem o cometeu. Então, o que alguém pode realmente fazer com ETH roubado, que não tem um emissor para congelá-lo?
O que há de novo (anúncio do FBI, sáb., 31 de out.):
- O FBI atribui o roubo de mais de 6 bilhões de USD da Binance (por volta de 29 de out.) a atividades norte-coreanas que monitora sob o nome TraderTraitor, o mesmo grupo que responsabilizou pelo roubo de 1,5 bilhão de USD da Bybit em fev. de 2025.
- Junto com o Serviço Secreto e a Investigação Criminal do IRS, publicou uma lista de endereços relacionados e pediu a operadores de THORNode e RPC, corretoras instantâneas, serviços DeFi e empresas de análise que bloqueiem transações associadas a eles.
- As agências afirmam que os ativos roubados estão sendo convertidos principalmente em ETH e esperam que haja mais lavagem de dinheiro por meio de DeFi e serviços de troca instantânea.
Por que isso importa:
- Emissores de stablecoins congelaram parte dos fundos roubados em poucas horas. O ETH não tem emissor, então, para interrompê-lo agora, é preciso contar com os serviços pelos quais os fundos passarão em seguida.
- Trata-se de um pedido, não de uma designação de sanções nem de uma ordem judicial. Uma transação bloqueada não é uma transação recuperada.
- A THORChain é mencionada diretamente. A API pública de nós (22:46 UTC) ainda mostra negociações pausadas em 11 de 13 blockchains após a interrupção desta manhã devido a uma reorganização da cadeia; AVAX e XRP voltaram a operar.
- A Binance ainda prevê retomar os saques em 1º de nov.
As cotações (mercado à vista da Binance, 22:46 UTC, 31 de out., 24h):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
Contexto, não causa. Um mercado tranquilo não significa que o risco de lavagem de dinheiro já tenha sido precificado, para mais ou para menos.
Minha opinião: uma atribuição oficial e uma lista pública de endereços tornam mais difícil usar esse rastro, mas o verdadeiro balanço são os congelamentos e os fundos devolvidos. Fique de olho em quais provedores confirmam os bloqueios e se a retomada dos saques em 1º de nov. se concretiza.
Você acha que o pedido de bloqueio do FBI realmente vai desacelerar a lavagem de dinheiro?
Fonte: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
Até hoje, o FBI só havia dito que estava "ciente" do roubo da Binance. Agora, identificou quem o cometeu. Então, o que alguém pode realmente fazer com ETH roubado, que não tem um emissor para congelá-lo?
O que há de novo (anúncio do FBI, sáb., 31 de out.):
- O FBI atribui o roubo de mais de 6 bilhões de USD da Binance (por volta de 29 de out.) a atividades norte-coreanas que monitora sob o nome TraderTraitor, o mesmo grupo que responsabilizou pelo roubo de 1,5 bilhão de USD da Bybit em fev. de 2025.
- Junto com o Serviço Secreto e a Investigação Criminal do IRS, publicou uma lista de endereços relacionados e pediu a operadores de THORNode e RPC, corretoras instantâneas, serviços DeFi e empresas de análise que bloqueiem transações associadas a eles.
- As agências afirmam que os ativos roubados estão sendo convertidos principalmente em ETH e esperam que haja mais lavagem de dinheiro por meio de DeFi e serviços de troca instantânea.
Por que isso importa:
- Emissores de stablecoins congelaram parte dos fundos roubados em poucas horas. O ETH não tem emissor, então, para interrompê-lo agora, é preciso contar com os serviços pelos quais os fundos passarão em seguida.
- Trata-se de um pedido, não de uma designação de sanções nem de uma ordem judicial. Uma transação bloqueada não é uma transação recuperada.
- A THORChain é mencionada diretamente. A API pública de nós (22:46 UTC) ainda mostra negociações pausadas em 11 de 13 blockchains após a interrupção desta manhã devido a uma reorganização da cadeia; AVAX e XRP voltaram a operar.
- A Binance ainda prevê retomar os saques em 1º de nov.
As cotações (mercado à vista da Binance, 22:46 UTC, 31 de out., 24h):
- $BTC 77,642 (+0.8%)
- $ETH 2,258 (+0.9%)
- $BNB 703.4 (+0.5%)
- $RUNE 0.655 (+1.4%)
Contexto, não causa. Um mercado tranquilo não significa que o risco de lavagem de dinheiro já tenha sido precificado, para mais ou para menos.
Minha opinião: uma atribuição oficial e uma lista pública de endereços tornam mais difícil usar esse rastro, mas o verdadeiro balanço são os congelamentos e os fundos devolvidos. Fique de olho em quais provedores confirmam os bloqueios e se a retomada dos saques em 1º de nov. se concretiza.
Você acha que o pedido de bloqueio do FBI realmente vai desacelerar a lavagem de dinheiro?
Fonte: https://tradeassi.com/en/news/80027e1a-82de-4884-9aa9-e92eb61da056
Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.