Este comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA, de 2023, é interessante: ele registra como vários operadores OTC converteram criptomoedas nas mãos de hackers norte-coreanos em moeda fiduciária.
Depois de roubar as criptomoedas, os hackers norte-coreanos primeiro usam misturadores on-chain e exchanges descentralizadas para ocultar sua origem.
Em seguida, entregam as criptomoedas já lavadas a um operador OTC, que as transfere para grandes exchanges convencionais e as vende em troca de moeda fiduciária. Só em 2021, fizeram várias transações desse tipo, que somaram milhões de dólares.
Depois, outro operador OTC de Hong Kong fica responsável pelos pagamentos: em nome de empresas de fachada, transfere dinheiro para outras empresas. Assim, a Coreia do Norte consegue usar contas empresariais aparentemente legítimas para contornar a fiscalização bancária e acessar o sistema financeiro dos EUA.
No fim, essa moeda fiduciária obtida com as conversões financia o regime norte-coreano e seus programas de mísseis e armas nucleares.
Além disso, entre os sancionados estava Shim Hyun-seop, representante do Banco Kwangson da Coreia do Norte. Ele é procurado pelo FBI e acusado de usar empresas de fachada por mais de dez anos para enganar bancos americanos e fazê-los transferir dólares, ajudando a Coreia do Norte a liquidar pagamentos de comércio.
Depois de roubar as criptomoedas, os hackers norte-coreanos primeiro usam misturadores on-chain e exchanges descentralizadas para ocultar sua origem.
Em seguida, entregam as criptomoedas já lavadas a um operador OTC, que as transfere para grandes exchanges convencionais e as vende em troca de moeda fiduciária. Só em 2021, fizeram várias transações desse tipo, que somaram milhões de dólares.
Depois, outro operador OTC de Hong Kong fica responsável pelos pagamentos: em nome de empresas de fachada, transfere dinheiro para outras empresas. Assim, a Coreia do Norte consegue usar contas empresariais aparentemente legítimas para contornar a fiscalização bancária e acessar o sistema financeiro dos EUA.
No fim, essa moeda fiduciária obtida com as conversões financia o regime norte-coreano e seus programas de mísseis e armas nucleares.
Além disso, entre os sancionados estava Shim Hyun-seop, representante do Banco Kwangson da Coreia do Norte. Ele é procurado pelo FBI e acusado de usar empresas de fachada por mais de dez anos para enganar bancos americanos e fazê-los transferir dólares, ajudando a Coreia do Norte a liquidar pagamentos de comércio.
