Por que as corretoras exigem o envio de documentos de identificação e fotos do rosto no cadastro?
Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) estendeu a “Regra de Viagem” aos prestadores de serviços de ativos virtuais.
Fique longe de serviços que afirmam poder “contornar a verificação de identidade” ou “fazer a verificação por você”. Essas práticas podem levar ao bloqueio da conta e até à perda de ativos.
Muitos países e regiões já incluíram serviços de negociação de criptoativos como $BTC em seus marcos regulatórios de combate à lavagem de dinheiro. Atualmente, 77339.39.
Se achou útil, salve para consultar depois.
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