A TRM informou que, dos US$ 1,07 bilhão recebidos pelos cassinos de Sihanoukville, 64% tiveram contato com entidades na lista de sanções da OFAC.
Os reguladores estão de olho nesses canais de lavagem de dinheiro. As instituições certamente vão se apressar para cortar relações, e os recursos no mercado de balcão vão ficar mais escassos.
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Os reguladores estão de olho nesses canais de lavagem de dinheiro. As instituições certamente vão se apressar para cortar relações, e os recursos no mercado de balcão vão ficar mais escassos.
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