Departamento de Segurança Cibernética aponta por que muitas contas bancárias são bloqueadas após transações P2P
⚠️ A transação é legítima, mas o dinheiro recebido ainda pode ser “problemático”
O Departamento de Segurança Cibernética alerta que muitos usuários vendem USDT ou BTC por meio de P2P, mas depois têm suas contas bancárias bloqueadas porque os valores recebidos estão relacionados a contas suspeitas de lavagem de dinheiro ou a recursos provenientes de golpes.
Mesmo que a transação de criptoativos seja totalmente legítima, o destinatário ainda pode ser investigado se o VND transferido tiver origem ilegal.
📄 Guarde todas as provas da transação
Recomenda-se que os usuários guardem extratos bancários, o histórico de ordens P2P, as informações da contraparte, a data e o horário da transação, as mensagens, o endereço da carteira e o TXID, para comprovar a legalidade da transação quando necessário.
🚫 Não aceite dinheiro de contas cujo titular seja diferente
As autoridades recomendam não aceitar dinheiro de contas bancárias cujo titular não corresponda à identidade da contraparte na plataforma. Também recomendam não emprestar, alugar nem usar contas pessoais para transferir dinheiro em nome de terceiros.
⚠️ A transação é legítima, mas o dinheiro recebido ainda pode ser “problemático”
O Departamento de Segurança Cibernética alerta que muitos usuários vendem USDT ou BTC por meio de P2P, mas depois têm suas contas bancárias bloqueadas porque os valores recebidos estão relacionados a contas suspeitas de lavagem de dinheiro ou a recursos provenientes de golpes.
Mesmo que a transação de criptoativos seja totalmente legítima, o destinatário ainda pode ser investigado se o VND transferido tiver origem ilegal.
📄 Guarde todas as provas da transação
Recomenda-se que os usuários guardem extratos bancários, o histórico de ordens P2P, as informações da contraparte, a data e o horário da transação, as mensagens, o endereço da carteira e o TXID, para comprovar a legalidade da transação quando necessário.
🚫 Não aceite dinheiro de contas cujo titular seja diferente
As autoridades recomendam não aceitar dinheiro de contas bancárias cujo titular não corresponda à identidade da contraparte na plataforma. Também recomendam não emprestar, alugar nem usar contas pessoais para transferir dinheiro em nome de terceiros.
