O hacker da Binance começou a vender continuamente $TRX !!! Ainda tem cerca de 685 milhões de TRX e cerca de 500 mil $ETH . As duas rotas de saída já foram testadas com sucesso.
【Primeiro testar as vendas, depois aumentar o volume】 (horário de Pequim, 30 de outubro; leitura transação por transação na blockchain)
- 11:03 Primeira venda de teste: 30 mil TRX trocados por 10.813 USDT na SunSwap
- 11:40 Depois de mudar para um endereço novo, vendeu de uma vez 100 mil TRX, recebendo 35.897 USDT
- Em 50 minutos, o volume por transação aumentou de 30 mil para 300 mil TRX
【Rota de saída 1: fazer uma transferência entre blockchains para Ethereum e trocar por ETH que não pode ser congelado】
- A partir das 11:06, dividiu os USDT em várias transações e os enviou por três pontes entre blockchains, incluindo USDT0 e Hyperlane, para um endereço novo na Ethereum, preparado antecipadamente com fundos para pagar as taxas
- O valor por transação aumentou gradualmente de 1.000 para 10 mil às 11:47, totalizando cerca de 32 mil USDT
- Às 11:36, na Ethereum, os primeiros 8.598 USDT já tinham sido trocados por 3,86 ETH; ainda restavam 19.970 USDT sem serem trocados
【Rota de saída 2: depósito direto em carteiras quentes que podem pertencer a uma corretora ou plataforma OTC】
- Às 11:05 e 11:23, retirou duas pequenas quantias, totalizando 195 mil TRX, de um endereço de grande investidor. Depois de vendê-las por USDT, depositou um total de 15.757 USDT em três transações — às 11:11, 11:22 e 11:49 — numa carteira quente sem identificação pública
- Às 11:43 e 11:46, enviou 100 mil e 300 mil TRX, respectivamente, por endereços intermediários, diretamente para outra carteira quente. No mesmo período, outros endereços também fizeram depósitos nela
- Nenhuma das duas carteiras quentes tem identificação pública, por isso não foi possível confirmar a quem pertencem
【Escala】
- Cerca de 730 mil TRX (aproximadamente 260 mil dólares) já saíram do endereço do grande investidor
- Isso representa apenas 0,1% dos cerca de 685 milhões de TRX que o hacker tem em mãos; a maior parte — 638 milhões + 44,51 milhões — ainda não se mexeu
【O que isso indica (inferências)】
- O hacker primeiro testou as duas rotas com pequenas quantias e agora está aumentando o volume, aparentemente testando os controles de risco das plataformas com quantias de 100 mil e 300 mil
- Se essas duas carteiras quentes pertencerem a alguma corretora ou plataforma OTC, a possibilidade e a disposição da plataforma para congelar esses depósitos serão fundamentais para recuperar os fundos
- A demanda de compra de TRX é muito baixa; se o ritmo continuar acelerando, o livro de ofertas não conseguirá absorver as vendas
Siga-me para continuar acompanhando os endereços do hacker.
#币安 #TRX
【Primeiro testar as vendas, depois aumentar o volume】 (horário de Pequim, 30 de outubro; leitura transação por transação na blockchain)
- 11:03 Primeira venda de teste: 30 mil TRX trocados por 10.813 USDT na SunSwap
- 11:40 Depois de mudar para um endereço novo, vendeu de uma vez 100 mil TRX, recebendo 35.897 USDT
- Em 50 minutos, o volume por transação aumentou de 30 mil para 300 mil TRX
【Rota de saída 1: fazer uma transferência entre blockchains para Ethereum e trocar por ETH que não pode ser congelado】
- A partir das 11:06, dividiu os USDT em várias transações e os enviou por três pontes entre blockchains, incluindo USDT0 e Hyperlane, para um endereço novo na Ethereum, preparado antecipadamente com fundos para pagar as taxas
- O valor por transação aumentou gradualmente de 1.000 para 10 mil às 11:47, totalizando cerca de 32 mil USDT
- Às 11:36, na Ethereum, os primeiros 8.598 USDT já tinham sido trocados por 3,86 ETH; ainda restavam 19.970 USDT sem serem trocados
【Rota de saída 2: depósito direto em carteiras quentes que podem pertencer a uma corretora ou plataforma OTC】
- Às 11:05 e 11:23, retirou duas pequenas quantias, totalizando 195 mil TRX, de um endereço de grande investidor. Depois de vendê-las por USDT, depositou um total de 15.757 USDT em três transações — às 11:11, 11:22 e 11:49 — numa carteira quente sem identificação pública
- Às 11:43 e 11:46, enviou 100 mil e 300 mil TRX, respectivamente, por endereços intermediários, diretamente para outra carteira quente. No mesmo período, outros endereços também fizeram depósitos nela
- Nenhuma das duas carteiras quentes tem identificação pública, por isso não foi possível confirmar a quem pertencem
【Escala】
- Cerca de 730 mil TRX (aproximadamente 260 mil dólares) já saíram do endereço do grande investidor
- Isso representa apenas 0,1% dos cerca de 685 milhões de TRX que o hacker tem em mãos; a maior parte — 638 milhões + 44,51 milhões — ainda não se mexeu
【O que isso indica (inferências)】
- O hacker primeiro testou as duas rotas com pequenas quantias e agora está aumentando o volume, aparentemente testando os controles de risco das plataformas com quantias de 100 mil e 300 mil
- Se essas duas carteiras quentes pertencerem a alguma corretora ou plataforma OTC, a possibilidade e a disposição da plataforma para congelar esses depósitos serão fundamentais para recuperar os fundos
- A demanda de compra de TRX é muito baixa; se o ritmo continuar acelerando, o livro de ofertas não conseguirá absorver as vendas
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#币安 #TRX