Depois de quase esvaziar as altcoins que tinha em mãos, o hacker da Binance começou a testar a venda de $TRX !!!
【O que aconteceu】 (30 de outubro, horário de Pequim; leitura transação por transação na blockchain)
- Às 11:03, um novo endereço do hacker trocou cerca de 30 mil TRX por 10.812,64 USDT na SunSwap
- Foi a primeira vez que TRX roubados da Binance foram convertidos em uma stablecoin
- Às 11:06 e às 11:07, esse endereço enviou 2.000 USDT, em duas transferências de 1.000 cada, para o contrato de entrada na Tron da ponte cross-chain USDT0 da Tether (chamado UsdtOFT no Tronscan), testando primeiro a ponte com uma quantia pequena; a cadeia de destino ainda está sendo identificada
- Dois minutos após o teste de venda, o endereço da baleia que detém 44,7 milhões de TRX, visto às 11:05, separou uma segunda parcela de 89.758 TRX (cerca de 32 mil dólares) e transferiu-a para um endereço recém-criado
【O que aconteceu antes】
- Às 10:19, separou 1,68 milhão dos 46,38 milhões de TRX
- Das 10:27 às 10:37, ativou 60 novos endereços, enviando 1 TRX para cada um
- A partir das 10:38, os 1,68 milhão saltaram 25 vezes entre esses endereços e depois foram divididos em fragmentos que passaram a circular de forma aleatória
- A partir das 10:57, os fragmentos foram reunidos novamente em um novo endereço; 6 minutos depois, foi feita essa conversão
Separar uma pequena parcela, transferi-la por várias camadas, fragmentá-la, reuni-la novamente e testar a venda: todo o processo de «sondagem» foi concluído
【Como interpretar (inferências)】
- 30 mil TRX, cerca de 10 mil dólares, é uma transação de teste
- O ativo recebido foi USDT, que voltou a uma forma que a Tether pode congelar. Isso indica que o hacker pretende seguir o caminho «trocar TRX por USDT e depois encontrar uma saída»
- O USDT0 continua sendo um ativo do ecossistema da Tether e também pode ser congelado na cadeia de destino. Portanto, parece mais um teste para ver «se a ponte funciona»; ainda não significa que tenha escapado do alcance do congelamento
- Daqui para a frente, há duas coisas a observar: se a transferência pela ponte será concluída; e se o volume das conversões aumentará de dezenas de milhares para centenas de milhares ou milhões de unidades
- Os 638 milhões + 44,61 milhões de TRX que formam a maior parte dos fundos (cerca de 240 milhões de dólares) ainda não foram movimentados
Siga-me para continuar acompanhando os endereços do hacker.
#币安 #TRX
【O que aconteceu】 (30 de outubro, horário de Pequim; leitura transação por transação na blockchain)
- Às 11:03, um novo endereço do hacker trocou cerca de 30 mil TRX por 10.812,64 USDT na SunSwap
- Foi a primeira vez que TRX roubados da Binance foram convertidos em uma stablecoin
- Às 11:06 e às 11:07, esse endereço enviou 2.000 USDT, em duas transferências de 1.000 cada, para o contrato de entrada na Tron da ponte cross-chain USDT0 da Tether (chamado UsdtOFT no Tronscan), testando primeiro a ponte com uma quantia pequena; a cadeia de destino ainda está sendo identificada
- Dois minutos após o teste de venda, o endereço da baleia que detém 44,7 milhões de TRX, visto às 11:05, separou uma segunda parcela de 89.758 TRX (cerca de 32 mil dólares) e transferiu-a para um endereço recém-criado
【O que aconteceu antes】
- Às 10:19, separou 1,68 milhão dos 46,38 milhões de TRX
- Das 10:27 às 10:37, ativou 60 novos endereços, enviando 1 TRX para cada um
- A partir das 10:38, os 1,68 milhão saltaram 25 vezes entre esses endereços e depois foram divididos em fragmentos que passaram a circular de forma aleatória
- A partir das 10:57, os fragmentos foram reunidos novamente em um novo endereço; 6 minutos depois, foi feita essa conversão
Separar uma pequena parcela, transferi-la por várias camadas, fragmentá-la, reuni-la novamente e testar a venda: todo o processo de «sondagem» foi concluído
【Como interpretar (inferências)】
- 30 mil TRX, cerca de 10 mil dólares, é uma transação de teste
- O ativo recebido foi USDT, que voltou a uma forma que a Tether pode congelar. Isso indica que o hacker pretende seguir o caminho «trocar TRX por USDT e depois encontrar uma saída»
- O USDT0 continua sendo um ativo do ecossistema da Tether e também pode ser congelado na cadeia de destino. Portanto, parece mais um teste para ver «se a ponte funciona»; ainda não significa que tenha escapado do alcance do congelamento
- Daqui para a frente, há duas coisas a observar: se a transferência pela ponte será concluída; e se o volume das conversões aumentará de dezenas de milhares para centenas de milhares ou milhões de unidades
- Os 638 milhões + 44,61 milhões de TRX que formam a maior parte dos fundos (cerca de 240 milhões de dólares) ainda não foram movimentados
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#币安 #TRX